碧水源:第六届监事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：300070证券简称：碧水源公告编号：2024-045北京碧水源科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京碧水源科技股份有限公司...

证券代码：300070          证券简称：碧水源          公告编号：2024-045
              北京碧水源科技股份有限公司

            第六届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会
议于 2024 年 4 月 24 日下午 14：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议
通知于 2024 年 4 月 12 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事 3
人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  会议由监事会主席谢华东先生主持，经全体监事表决，审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。

  本着对全体股东负责的态度，各位监事谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2024 年第一季度报告》。经全体监事审议后认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。在审核过程中，未发现参与编制和审议的工作人员有违反保密规定的行为。

  具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2024 年第一季度报告》。

  本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  特此公告。


        北京碧水源科技股份有限公司
                  监事会

          二〇二四年四月二十五日