四方精创:关于召开2023年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：300468证券简称：四方精创公告编号：2024-028深圳四方精创资讯股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《深圳四方精创...

证券代码：300468        证券简称：四方精创      公告编号：2024-028

          深圳四方精创资讯股份有限公司

          关于召开 2023 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过，决定于2024年5月23日召开2023年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

  1、会议名称：2023年度股东大会

  2、会议召集人：公司第五届董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议时间：

  （1）现场会议时间：2024年5月23日下午15:00；

  （2）网络投票时间为：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23日9:15至2024年5月23日15:00期间的任何时间。

  5、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦公司会议室。

  6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；


  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

  7、股权登记日：2024年5月17日

  8、出席对象：

  （1）截止2024年5月17日下午收市时，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  9、本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》的有关规定。

    二、会议审议事项

  1.提交本次股东大会表决的提案名称如下：

                      表一：本次股东大会提案编码表

                                                                备注
                                                            该列打勾的
  提案编码                      提案名称

                                                            栏目可以投
                                                                票

 100              总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

                            非累积投票提案

 1.00        《关于审议2023年年度报告全文及其摘要的议案》      √

 2.00        《关于审议2023年度董事会工作报告的议案》          √

 3.00        《关于审议2023年度监事会工作报告的议案》          √

 4.00        《关于审议2023年度财务决算报告的议案》            √

 5.00        《关于审议2023年度利润分配预案的议案》            √


            《关于提请股东大会授权董事会办理2023年度利润      √
 6.00

            分配相关事宜的议案》

 7.00        《关于公司续聘会计师事务所的议案》                √

 8.00        《关于2024年度董事薪酬的议案》                    √

 9.00        《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》            √

            《关于审议<2023年度募集资金存放与使用情况的专      √
 10.00

            项报告>的议案》

            《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目建设      √
 11.00

            期延期的议案》

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  2. 提案披露时间、披露媒体和公告名称

  上述议案1-11已经于第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件；上述议案11已经于第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  3. 上述议案均为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    四、会议登记事项

  1、登记方式：现场登记或以书面信函、电子邮件方式登记，信函或邮件以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

  2、登记时间：2024年5月22日，上午9:30-12:00，下午14:00-17:00

  3、登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦一层

  4、登记手续：

  （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

  （3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡及持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2024年5月22日下午17:00之前以专人送达、邮寄到公司董事会秘书办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
  来信请寄：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦，邮编：518057（信封请注明“股东大会”字样），电话：0755-86649962。
  （5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

  1、联系方式

  联系人: 张雅倩

  联系电话：0755-86649962

  传真：0755-86649962

  邮编：518057

  联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 8 号四方精创资讯大厦。

  2、现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！

                              深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
                                          2024年04月24日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书样本》

附件一

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350468，投票简称为“四方投票”。

  2、填报表决意见

  对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  对于累积投票提案：填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2024年5月23日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月23日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年5月23日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

            深圳四方精创资讯股份有限公司

            2023 年度股东大会参会股东登记表

                                  身份证号码或

 姓名或名称：

                                  营业执照号码：

 股东账户：                        持股数量（股）：

 联系电话：                        电子邮箱：

 联系地址：                        邮编：

 是否本人参加：                    备注：

备注： 1、请用正楷字体填写以上信息（须与股东名册上所载一致）。

附件三

                  授 权 委 托 书

  深圳四方精创资讯股份有限公司：

      兹全权委托________（先生/女士）代表本人（或本公司）出席深圳四
方精创资讯股份有限公司 2023 年度股东大会，并代表本人（或本公司）对以下议案按以下意见行使表决权：

                                                                备注