沪宁股份:第三届监事会第十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：300669证券简称：沪宁股份公告编号：2024-021杭州沪宁电梯部件股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、...

    证券代码：300669        证券简称：沪宁股份        公告编号：2024-021
                杭州沪宁电梯部件股份有限公司

              第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

      一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会由监事会主席张清召集，会议通知于 2024 年 4 月 21 日以邮
  件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明
  了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    （二）本次监事会于 2024 年 4 月 24 日在公司五楼会议室以现场和通讯表决的
  方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    （三）本次监事会由监事会主席张清主持，公司总经理以及其他高级管理人员列
  席了本次监事会。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
  的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下决议：

    （一）审议通过《2024 年第一季度报告全文》的议案

    经审议，公司《2024 年第一季度报告全文》的编制程序符合法律、行政法规以
  及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司各方面的实际
  情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季
度报告全文》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  （一）公司第三届监事会第十三次会议决议

  特此公告。

                                      杭州沪宁电梯部件股份有限公司监事会
                                                        2024 年 4 月 24 日