海泰新光:海泰新光2023年年度报告

【摘要】公司代码：688677公司简称：海泰新光青岛海泰新光科技股份有限公司2023年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带...

公司代码：688677                                          公司简称：海泰新光
      青岛海泰新光科技股份有限公司

            2023 年年度报告


                          重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
三、重大风险提示

  报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中有关风险的说明。
四、公司全体董事出席董事会会议。
五、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
六、 公司负责人郑安民、主管会计工作负责人汪方华及会计机构负责人（会计主管人员）陈明明
  声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司第三届董事会第十九次会议审议通过《青岛海泰新光科技股份有限公司2023年度利润分配方案》，本次利润分配方案如下：

  1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税）。若以截至2024年4月24日公司总股本121,637,381股扣除公司已实际回购股份1,022,577股后的剩余股数计算，拟派发现金红利总额为人民币66,338,142.20元（含税）。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
九、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十三、 其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ...... 4
第二节    公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节    管理层讨论与分析 ......11
第四节    公司治理 ...... 53
第五节    环境、社会责任和其他公司治理 ...... 73
第六节    重要事项 ...... 81
第七节    股份变动及股东情况 ...... 105
第八节    优先股相关情况 ......115
第九节    债券相关情况 ......116
第十节    财务报告 ......116

                    载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章
                    的财务报表。

    备查文件目录    载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

                    报告期内在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及
                    公告的原稿。


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 海泰新光、青岛海泰新光、公  指  青岛海泰新光科技股份有限公司

 司、本公司、股份公司

 海泰有限、海泰镀膜、有限公  指  青岛海泰新光科技有限公司（曾用名：青岛海泰镀膜技术
 司                              有限公司）

 美国飞锐                  指  美国飞锐光谱有限公司（英文名称：Foreal Spectrum,
                                Inc.）

 郑安民                    指  ZHENG ANMIN

 普奥达                    指  青岛普奥达企业管理服务有限公司，系公司员工持股平台

 杰莱特                    指  青岛杰莱特企业管理服务合伙企业（有限合伙），系公司
                                员工持股平台

 德丰杰                    指  上海德丰杰龙升创业投资合伙企业（有限合伙）

 淄博海泰                  指  海泰新光子公司，淄博海泰新光光学技术有限公司

 奥美克医疗                指  海泰新光子公司，青岛奥美克医疗科技有限公司

 奥美克生物信息            指  海泰新光子公司，青岛奥美克生物信息科技有限公司

 国健海泰                  指  海泰新光参股公司，青岛国健海泰医疗科技有限公司

 国药新光                  指  海泰新光参股公司，国药新光医疗科技有限公司

 美国奥美克                指  海泰新光孙公司，OMEC Medical Inc.

 美国奥美克（NV）          指  海泰新光孙公司，OMEC Medical (NV) Inc.

 青岛德丰杰龙脉            指  海泰新光作为有限合伙人参与成立的私募投资基金，青岛
                                德丰杰龙脉创业投资基金合伙企业（有限合伙）

 史赛克、Stryker            指  Stryker Corporation

 医疗器械                  指  单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者
                                其他物品，包括所需要的软件

 内镜、内窥镜              指  一种光学仪器，由体外经过人体自然腔道或人工切口送入
                                体内，提供体内影像，进行诊断检测和治疗的光学仪器

 荧光内窥镜                指  应用荧光光谱技术的一种新型内窥镜，除普通内窥镜功能
                                外，还可依据人体组织荧光光谱特征自动识别、诊断，可
                                立即显影表层下的特定组织，或提示被测组织的良恶性病
                                变，对术中精准定位和降低手术风险起到关键的作用

 荧光                      指  物质吸收光照或者其他电磁辐射后发出的光

 CMOS                      指  互补金属氧化物半导体（Complementary Metal Oxide
                                Semiconductor），指采用大规模集成电路技术制造出来
                                的芯片，其功能为将光学图像信号转换为数字电学信号

 ICG                        指  吲哚菁绿（Indocyanine Green），是一种用于医疗诊断
                                的荧光染料

 ISP                        指  图像信号处理器（Image Signal Processor）

 LED                        指  发光二极管（Light Emitting Diode,LED），是一种半导
                                体组件，具有节能、环保、寿命长、体积小等特点，广泛
                                应用于指示、显示、通用照明和医疗等特种照明

 1080P                      指  1080P 分辨率即 1920×1080 的像素分辨率，属于全高清
                                分辨率

 4K                        指  4K 分辨率即 4096×2160 的像素分辨率，属于超高清分辨
                                率


ODM                        指  原始设计制造商（Original Design Manufacturer），生
                                产商为其他品牌商设计和制造产品并进行贴牌销售

OEM                        指  原始产品生产商（Original Equipment Manufacturer），
                                生产商为其他品牌商已完成设计、开发的产品进行代工生
                                产

NMPA                      指  国家药品监督管理局（National Medical Products
                                Administration）

CE                        指  欧盟产品安全强制性认证证书，通过认证的商品可加贴CE
                                （CONFORMITE EUROPEENNE）标志，表示符合安全、卫生、
                                环保和消费者保护等一系列欧洲指令的要求，可在欧盟统
                                一市场内自由流通

FDA                        指  美 国 食 品 药 品 监 督 管 理 局 （ Food  and  Drug
                                Administration），美国专门从事食品与药品管理的监管
                                机构

MFDS                      指  韩国食品药品管理局（Ministry of Food and Drug
                                Safety，MFDS），负责对医疗器械的监管工作

INMETRO                    指  巴 西 国 家 标 准 局 （ The National  Institute for
                                Metrology，Standardization and Industrial Quality），
                                负责执行 INMETRO 认证体系和市场监管

GA 认证                    指  中国公共安全产品认证

ISO 9001                  指  ISO 9000 质量管理体系中的核心标准之一，由国际标