迈为股份:2023年度董事会工作报告

【摘要】 苏州迈为科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交...

              苏州迈为科技股份有限公司

                2023 年度董事会工作报告

  2023 年，公司董事会严格按照公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

  一、2023 年度公司经营情况

  （一）经营业绩

  2023 年度，公司围绕年度经营计划及目标有序开展工作，各项业务稳步推进，市场占有率保持稳定。公司全年实现营业收入 808,854.92 万元，比去年同期增长 94.99%；利润总额 97,317.70 万元，比去年同期增长 16.29%；归属于上
市公司股东的净利润 91,389.63 万元，比上年同期增长 6.03%；截至 2023 年 12
月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益 711,917.99 万元，比去年同期增长10.34%。

  （二）业务拓展情况

  报告期内，公司加大业务拓展投入,注重国内外市场的同步开发。同时,公司对国外业务市场继续采取稳健经营策略,紧跟市场发展趋势。公司积极拓展新业务与新市场,寻求新的利润增长点,在保证公司持续、健康、稳定发展的同时,加快实现公司跨越式的新发展。公司依托主营产品太阳能丝网印刷设备的技术优势，坚持自主研发，开拓了 HJT 异质结电池生产设备、显示面板设备以及半导体封装设备等新领域。

  报告期内，公司光伏设备行业纵向拓展了异质结太阳能组件串焊设备，与安
徽华晟新能源科技有限公司签署了20GW异质结NBB组件串焊设备战略合作协议，双方共同推进异质结技术创新和产品降本增效，推动 HJT+NBB 成为新一代光伏主流技术。同时，在新型显示装备领域同样赢得重要突破，向天马新型显示技术研
究院（厦门）有限公司供应 Micro LED 巨量转移设备，除 Micro LED 巨量转移
之外，公司还与天马新型显示技术研究院在激光剥离、激光键合设备及工艺领域协力开发，致力于共同开创基于 TFT（薄膜晶体管）技术的 Micro LED 技术新纪元。

  （三）重大项目投资情况

  2023 年度，公司异质结太阳能电池片设备产业化项目暨“年产 40 条异质结
太阳能电池片设备整线”项目一期工程已竣工投产，公司 HJT 异质结电池生产设备产能得到有效提升，进一步确保公司核心竞争力持续上升，巩固公司在国内光伏设备市场的领导地位。整个项目预计在 2024 年第三季度全部竣工投产，届时将打造为全球领先的“产研培一体”的异质结太阳能电池片设备基地，确保公司“生产一代、研发一代、储备一代”的技术规划路径。

  报告期内，公司在吴江经济技术开发区新取得了 259 亩项目用地，公司拟计划投资 30 亿元，用于建设“迈为泛半导体装备”项目，自主研发、制造泛半导体领域高端装备，继续围绕光伏、显示、半导体三大行业，研发、制造、销售智能化高端装备。

  二、2023 年度公司董事会日常工作情况

  （一）董事会会议召开情况

  2023 年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开七次董事会会议，具体如下：

    会议届次      召开日期                      会议决议

                                  审议通过如下议案：

 第二届董事会第三                  1、关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
 十次会议          2023/2/3  候选人的议案

                                  2、关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
                                  选人的议案


                                  3、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案

                                  审议通过如下议案：

                                  1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案

第三届董事会第一                  2、关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案

次会议          2023/2/20  3、关于聘任公司总经理的议案

                                  4、关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议案

                                  5、关于聘任其他高级管理人员的议案

                                  6、关于聘任公司证券事务代表的议案

                                  审议通过如下议案：

                                  1、关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案

                                  2、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

                                  3、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案

                                  4、关于公司<2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议
                                  案

                                  5、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

第三届董事会第二                  6、关于公司 2022 年度审计报告的议案

次会议          2023/4/24  7、关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

                                  8、关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
                                  9、关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案

                                  10、关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
                                  11、关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案

                                  12、关于公司高级管理人员薪酬方案的议案

                                  13、关于修订<员工借款管理办法>的议案

                                  14、关于公司 2023 年第一季度报告的议案

                                  15、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案

第三届董事会第三                  审议通过如下议案：

次会议          2023/5/25  1、关于调整第一期股权激励计划期权行权价格及数量的议案

                                  2、关于调整第二期股权激励计划期权行权价格及数量的议案

第三届董事会第四  2023/7/12  审议通过如下议案：

次会议                            1、关于拟签订投资协议书的议案

                                  审议通过如下议案：

第三届董事会第五  2023/8/24  1、关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案

次会议                            2、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
                                  案

                                  审议通过如下议案：

                                  1、关于注销第二期股权激励计划部分期权的议案

                                  2、关于第二期股权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案
                                  3、关于公司 2023 年第三季度报告的议案

第三届董事会第六  2023/10/24  4、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

次会议                            5、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

                                  6、关于开展外汇衍生品交易业务的议案

                                  7、关于 2024 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及在
                                  授权额度内为子公司提供担保的议案

                                  8、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案


                                  9、关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案

                                  10、关于董事会战略委员会更名并修订委员会议事规则的议案

                                  11、关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案

                                  12、关于修订<独立董事制度>的议案

                                  13、关于修订<提名委员会议事规则>、<审计委员会议事规则>、<
                                  薪酬与考核委员会议事规则>的议案

                                  14、关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案

                                  15、关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案

  （二）董事会对股东大会决议的执行情况

  2023 年度，公司共召开了 4 次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会
严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维