卧龙地产:卧龙资源集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

【摘要】卧龙资源集团股份有限公司二○二三年年度股东大会会议资料目录会议须知......3会议基本情况......4会议议程......7会议议案......9会议须知各位股东及股东代表：为维护股东的合法权益，确保股东在卧龙资源集团股份有限公司（以下...

卧龙资源集团股份有限公司
 二○二三年年度股东大会

      会议资料


            目    录


会议须知...... 3
会议基本情况...... 4
会议议程...... 7
会议议案...... 9

                        会议须知

各位股东及股东代表：

    为维护股东的合法权益，确保股东在卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）二○二三年年度股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

    一、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

    二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

    三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经主席团同意并向大会秘书处申报。

    四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。

    五、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，每位股东发言限在 5 分钟
内，使得其他股东有发言机会。

    六、本次大会表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填完后由大会工作人员统一收票。

    七、大会表决监票工作由监事担任；计票工作由大会指定人员担任，表决结果由监事会主席宣布。

    八、对违反会议须知的行为，大会主席团和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

                                                  卧龙资源集团股份有限公司
                                                        二○二四年五月七日

                    会议基本情况

    一、  召开会议的基本情况

    (一)股东大会类型和届次

    2023 年年度股东大会

    (二)股东大会召集人：董事会

    (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

    (四)现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 00 分

    召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会议室

    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日

                      至 2024 年 5 月 7 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    (七)涉及公开征集股东投票权

    无

    二、  会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

 序号                        议案名称                      投票股东类型
                                                              A 股股东

非累积投票议案

  1    公司 2023 年度董事会工作报告                              √

  2    公司 2023 年度监事会工作报告                              √

  3    公司 2023 年度财务决算报告                                √


  4    公司 2024 年度财务预算报告                                √

  5    公司 2023 年年度报告全文及摘要                            √

  6    公司 2023 年度利润分配的预案                              √

  7    关于2023年度审计机构费用及聘任公司2024年度财务报告      √

        审计机构和内部控制审计机构的议案

  8    关于公司董事 2023 年度薪酬的议案                          √

  9    关于公司监事 2023 年度薪酬的议案                          √

  10    关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案                  √

  11    关于开展 2024 年度期货套期保值业务的议案                  √

  12    关于 2024 年度为公司下属子公司提供担保的议案              √

  13    关于计提 2023 年度资产减值准备的议案                      √

  14    关于修订《公司章程》的议案                                √

  15    关于修订《公司股东大会议事规则》的议案                    √

  16    关于修订《公司董事会议事规则》的议案                      √

  17    关于修订《公司监事会议事规则》的议案                      √

  18    关于修订《公司关联交易管理制度》的议案                    √

    1、各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十六次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在《证券时报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

    2、特别决议议案：议案 14

    3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6-18

    4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10

    应回避表决的关联股东名称：卧龙控股集团有限公司、浙江卧龙置业投资有限公司、王希全、娄燕儿等

    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、  股东大会投票注意事项

    (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所
持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以
通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

    (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。

    (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、  会议出席对象

    (一)  股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股            600173        卧龙地产            2024/4/25

    (二)  公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)  公司聘请的律师。

    (四)  其他人员

    五、  会议登记方法

    （一）登记方法：

    国家股、法人股持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；QFII 凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（信函
及传真到达日不晚于 2024 年 5 月 6 日）；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托
代理人出席和参加表决（参见附件）。

    （二）登记时间：2024年4月30日至5月6日上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。
    （三）登记地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公室。


                        会议议程

    一、主持人宣布本次股东大会开始；

    二、主持人宣布代表资格审查结果；

    三、推荐监票人和计票人；

    四、股东审议以下提案

    （一）审议以下议案

序号                                议案名称

非累积投票议案名称

  1  公司 2023 年度董事会工作报告

  2  公司 2023 年度监事会工作报告

  3  公司 2023 年度财务决算报告

  4  公司 2024 年度财务预算报告

  5  公司 2023 年年度报告全文及摘要

  6  公司 2023 年度利润分配的预案

  7  关于 2023 年度审计机构费用及聘任公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控
      制审计机构的议案

  8  关于公司董事 2023 年度薪酬的议案

  9  关于公司监事 2023 年度薪酬的议案

 10  关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案

 11  关于开展 2024 年度期货套期保值业务的议案

 12  关于 2024 年度为公司下属子公司提供担保的议案

 13  关于计提 2023 年度资产减值准备的议案

 14  关于修订《公司章程》的议案
 15  关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
 16  关于修订《公司董事会议事规则》的议案
 17  关于修订《公司监事会议事规则》的议案
 18  关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

    （二）审阅 独立董事 2023 年度述职报告

    五、股东发言和提问；

    六、与会股东和股东代表对各项提案表决；

    七、大会休会（统计投票结果）；

    八、宣布表决结果；

九、董事会秘书宣读股东会决议；
十、律师宣读法律意见书；
十一、与会董事、监事签字；
十二、宣布会议结束。

议案一

              卧龙资源集团股份有限公司

                2023 年度董事会工作报告