蕾奥规划:2023年度董事会工作报告

【摘要】深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事...

          深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

                2023 年度董事会工作报告

    2023 年，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东大会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司治理和内部控制，保障公司和全体股东利益，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

    一、2023 年度公司经营情况

    2023 年是公司战略转型的关键时期，面对严峻复杂的内外部环境，公司坚
定不移地以打造“智慧城市规划运营专家”为目标，坚持战略引领，明确经营目标，扎实推进生产经营、技术创新、管理提升等各项工作，在保持业务健康持续发展的同时，确保在智慧城市、智慧运营等新业务方向上的战略投入，努力实现产品和技术突破，为公司长期稳定发展提供支撑。

    2023 年，在行业景气度下滑的大背景下，公司克服重重困难，经过全体员
工共同努力，公司各业务板块稳健发展，整体经营状况、盈利能力得到有效改善，公司实现营业收入 48,282.38 万元，同比增长 9.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,405.76 万元，同比增长 43.59%。

    二、2023 年度董事会工作情况

    1、董事会会议召开情况

    2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议
事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 10 次董事会会议，各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

 序号  会议届次      召开日期                    审议通过议案

  1  第三届董事会 2023 年 1 月 16 日 1、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>


  第四次会议                  及其摘要的议案》

                                2、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考
                                核管理办法>的议案》

                                3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限
                                制性股票激励计划相关事宜的议案》

                                4、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的
                                议案》

                                1、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首
  第三届董事会

2              2023 年 2 月 24 日 次授予激励对象名单及授予数量的议案》

  第五次会议

                                2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

                                1、《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

                                2、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

                                3、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

                                4、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

                                5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

                                6、《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议
                                案》

                                7、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议
                                案》

  第三届董事会

3              2023 年 4 月 25 日 8、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专
  第六次会议

                                项报告>的议案》

                                9、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
                                金管理的议案》

                                10、《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
                                11、《关于会计政策变更的议案》

                                12、《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度
                                并接受关联方提供无偿担保的议案》

                                13、《关于预计公司 2023 年日常性关联交易额度的
                                议案》


                                14、《关于 2023 年度董事薪酬计划的议案》

                                15、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬计划的议案》
                                16、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

                                17、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

                                18、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

  第三届董事会                1、《关于调整公司组织结构的议案》

4              2023 年 6 月 26 日

  第七次会议                  2、《关于设立合肥分公司的议案》

                                1、《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构
                                的议案》

  第三届董事会                2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
5              2023 年 7 月 13 日

  第八次会议                  案》

                                3、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的
                                议案》

  第三届董事会                1、《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议
6              2023 年 7 月 21 日

  第九次会议                  案》

                                1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
  第三届董事会                2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况
7              2023 年 8 月 24 日

  第十次会议                  的专项报告>的议案》

                                3、《关于会计政策变更的议案》

  第三届董事会

8              2023年10月26日 1、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

  第十一次会议

                                1、《关于修订<公司章程>的议案》

                                2、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

                                2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  第三届董事会                2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

9              2023年11月21日

  第十二次会议                2.03《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

                                2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

                                2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

                                2.06《关于修订<独立董事工作制度>的议案》


                                  2.07《关于修订<总经理工作细则>的议案》

                                  2.08《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议
                                  案》

                                  2.09《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细
                                  则>的议案》

                                  2.10《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议
                                  案》

                                  2.11《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
                                  2.12《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
                                  3、《关于变更部分募集资金用途的议案》

                                  4、《关于拟变更会计师事务所的议案》

                                  5、《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的
                                  议案》

    第三届董事会                1、《关于使用部分超募资金回购公司股份方案的议
 10              2023年12月20日

    第十三次会议                案》

    2、股东大会的召开与执行情况