招标股份:2023年度独立董事述职报告(雷云)

【摘要】福建省招标股份有限公司2023年度独立董事述职报告本人作为福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《福建省招标股份有限公司公司章程》《福建省招标股份有限公司独立董事制...

                福建省招标股份有限公司

                2023 年度独立董事述职报告

  本人作为福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《福建省招标股份有限公司公司章程》《福建省招标股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，忠诚勤勉，积极出席相关会议，对重要表决事项发表客观独立的书面意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

    一、个人基本情况

  本人雷云，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于
中南民族大学物理系，工商管理硕士，高级经济师。1988 年 7 月至 2005 年 11 月，中
国民主同盟福建省委员会科员；1998 年 11 月至 2000 年 3 月，任福建光明建筑设计院
院长；2000 年 3 月至今，任光明房地资产评估有限责任公司董事长、总经理；2002 年
11 月至 2014 年 9 月，任恩施梭布垭石林景区有限公司董事长；2004 年 4 月至今，任
福建省正大拍卖有限公司执行董事；2007 年 10 月至今，任福州东南风文化传播有限公司执行董事、总经理；2014 年 11 月至今，任福建楚商金融服务外包有限公司执行董事、总经理；2015 年 3 月至今，任正大光明股权投资有限公司执行董事、总经理；2016 年
2 月至今，任福建正大光明建设工程有限公司总经理；2016 年 12 月至 2021 年 3 月，
任中国武夷实业股份有限公司（000797.SZ）独立董事；2020 年 3 月至今，任福建鹊桥贸易有限公司监事；2019 年 11 月至今，任公司独立董事。

  在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

    二、年度履职概况


    （一）出席董事会、股东大会情况

  2023 年度，本人应出席董事会 8 次，实际出席 8 次，其中亲自出席 8 次、委托出
席 0 次，缺席次数 0 次，没有连续两次未亲自出席会议的情况；出席股东大会 4 次。
  本人对董事会本年度提交的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为2023 年公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对 2023 年公司董事会的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。

    （二）发表独立董事事前认可意见和独立意见情况

  作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规的规定和要求，对公司以下事项发表了独立意见：

    1、董事会相关事项

      时间            董事会届次                发表独立意见事项              意见类型

                独立董事关于第二届董 关于公司董事会换届选举暨提名非独立董      同意

 2023 年 3 月 21  事会第十六次会议相关 事、独立董事候选人的独立意见

      日          事项的独立意见    关于公司第三届董事会董事薪酬方案的独      同意

                                      立意见

                独立董事关于第三届董

 2023 年 4 月 6 日 事会第一次会议相关事 关于聘任高级管理人员的独立意见            同意

                    项的独立意见

                独立董事关于第三届董 关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023      同意

 2023 年 4 月 14  事会第二次会议相关事 年度日常关联交易预计的事前认可意见

      日          项的事前认可意见  关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意    同意

                                      见

                                      关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意    同意

                                      见

                                      关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023      同意

                                      年度日常关联交易预计的独立意见

                                      关于使用部分自有资金以及闲置募集资金      同意

                独立董事关于第三届董 进行现金管理的独立意见

 2023 年 4 月 26  事会第二次会议相关事 关于使用部分超募资金永久补充流动资金

      日                              的独立意见                                同意

                    项的独立意见

                                      关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见      同意

                                      关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情    同意

                                      况的专项报告的独立意见

                                      关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告    同意

                                      的独立意见


                                      关于为公司及董事、监事、高级管理人员      同意

                                      购买责任保险的独立意见

                                      关于部分募集资金投资项目变更实施主        同意

                                      体、开立募集资金专户及延期的独立意见

 2023 年 6 月 13  独立董事关于第三届董 关于全资子公司拟收购福建诚正工程造价

      日        事会第三次会议相关事 咨询有限公司 100%股权暨关联交易的事前      同意

                  项的事前认可意见  认可意见

 2023 年 6 月 16  独立董事关于第三届董 关于全资子公司拟收购福建诚正工程造价

      日        事会第三次会议相关事 咨询有限公司 100%股权暨关联交易的独立      同意

                    项的独立意见    意见

 2023 年 8 月 28  独立董事关于第三届董 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使

      日        事会第四次会议相关事 用情况的专项报告的独立意见                同意

                    项的独立意见

    2、其他事项

      时间                独立意见事项                        独立意见内容

                独立董事关于对控股股东及其他关 不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资
 2023 年 4 月 26  联方占用公司资金、公司对外担保 金的情况

      日          情况的专项说明和独立意见    不存在违规担保的情形

                独立董事关于对控股股东及其他关 不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资
 2023 年 8 月 28  联方占用公司资金、公司对外担保 金的情况

      日          情况的专项说明和独立意见    不存在违规担保的情形

    （三）董事会专门委员会履职情况

  公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与发展委员会等四个专门委员会。作为提名委员会主任委员、战略委员会及薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《独立董事制度》和各专门委员会议事规则等相关制度的规定，切实履行各专门委员会委员的职责和义务。2023 年度履职情况如下：

  公司 2023 年度召开提名委员会 2 次，本人应出席会议 2 次，实际出席 2 次，对公
司提名第三届董事会非独立董事候选人、提名第三届董事会独立董事候选人、提名高级管理人员进行审议。

  公司 2023 年度召开薪酬与考核委员会 1 次，本人应出席会议 1 次，实际出席 1 次，
对第三届董事会董事薪酬方案进行审议。

  公司 2023 年度召开战略委员会 1 次，本人应出席会议 1 次，实际出席 1 次，对公
司收购福建诚正工程造价咨询有限公司 100%股权暨关联交易事项进行审议。

    （四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况


  报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通。本人在会计师事务所初步出具审计意见后就2022年度审计基本情况、重大事项、重点审计领域、初步审计结论、本期经营成果变动情况等情况与会计师事务所进行了沟通。

    （五）保护投资者权益方面所做的工作情况

  1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整。

  2、本人积极参加相关会议，严格履行独立董事职责。会前我们认真审阅公司的各项会议资料及相关材料，对重要表决事项发表客观独立的书面意见；会上积极参与讨论，认真审议每一项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，坚决维护公司股东尤其是中小投资者的合法权利。

  3、本人利用出席股东大会、董事会及各董事会专门委员会等机会到公司进行现场考察，了解公司的生产经营和财务状况，就公司经营情况、内部控制情况、定期报告、业务进展情况、关联交易等事项相关问题与公司管理层进行了详细沟通。公司相关部门对我们的工作给予了积极的配合和支持，为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件，及时提供我们所需了解情况的详细信息。

  4、为提高履职能力，本人认真学习最新的相关法律、法规和规章制度，积极参加证监局、交易所以及公司组织的相关培训，不断提高自己的履职能力和保护公司及投资者权益的能力。

    （六）其他工作情况

  本人在 2023 年度任职期间，作为公司独立董事没有行使以下特别职权：

  1、提议召开董事会会议；

  2、向董事会提议召开临时股东大会；

  3、依法公开向股东征集股东权利；

  4、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查。

  报告期内，本人未对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。报告期内，