中国武夷:第七届监事会第二十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：000797证券简称：中国武夷公告编号：2023-142债券代码：149777债券简称：22中武01中国武夷实业股份有限公司第七届监事会第二十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、...

证券代码：000797        证券简称：中国武夷      公告编号：2023-142
债券代码：149777        债券简称：22 中武 01

      中国武夷实业股份有限公司

 第七届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十六次会议于2023年12月22日以电子邮件方式发出通知，2023 年 12 月 28日以通讯方式召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人。本次会议由监事会主席彭家清先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《中国武夷实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    为了进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监事会工作指引》以及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对《监事会议事规则》进行修订。
    经审核，监事会认为，修订后的《中国武夷实业股份有
限公司监事会议事规则》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监事会工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际情况以及管理的需要。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2023-143）。修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网。
    本议案需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修订<监事履职评价与薪酬管理制度>的议案》

    为进一步健全公司管理体系，完善监事履职评价、约束与薪酬调整机制，保障公司监事依法履行职权，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对《监事履职评价与薪酬管理制度》进行修订。
    经审核，监事会认为，修订后的《中国武夷实业股份有限公司监事履职评价与薪酬管理制度》符合《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际情况以及管理的需要。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于修订<监事履职评
价与薪酬管理制度>的公告》（公告编号：2023-146）。修订后的《监事履职评价与薪酬管理制度》详见巨潮资讯网。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    第七届监事会第二十六次会议决议。

    特此公告

                    中国武夷实业股份有限公司监事会
                            2023年12月30日