广电网络:2024年度日常关联交易预计公告

【摘要】证券代码：600831证券简称：广电网络编号：临2024-029号转债代码：110044转债简称：广电转债陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2024年度日常关联交易预计公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述...

证券代码：600831          证券简称：广电网络    编号：临 2024-029 号
转债代码：110044          转债简称：广电转债

    陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

        2024 年度日常关联交易预计公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    此等日常关联交易预计事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，还需提交2023年年度股东大会审议。

    发生此等关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

    一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  公司在总结2023年度日常关联交易情况的基础上，结合2024年度业务发展和经营管理需要，对2024年度日常关联交易进行预计，经独立董事专门会议审议同意后提交董事会。

  2024年4月19日，公司第九届董事会第一次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，发表如下意见：1.公司2023年度日常关联交易事项的实际执行金额在股东大会审议通过的预计额度内。2.公司预计2024年度日常关联交易基于公司及子公司正常业务发展和经营管理活动需要，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。3.同意公司预计2024年度日常关联交易事项。同意将该事项提交公司董事会审议，经董事会、股东大会审议通过方可实施。董事会、股东大会审议时，关联董事、关联股东需回避表决。

      2024年4月23日，公司第九届董事会第十六次会议审议《关于预计2024年度

  日常关联交易的议案》。关联董事王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生回避表

  决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。董事会提请股

  东大会授权经理层办理此等日常关联交易的具体事宜。本项议案还需提交2023

  年年度股东大会审议，股东大会上关联股东陕西广电融媒体集团有限公司需回避

  表决。

      2024年4月23日，公司第九届监事会第八次会议审议《关于预计2024年度日

  常关联交易的议案》。关联监事赵汝逊先生回避表决，非关联监事以2票同意、0

  票反对、0票弃权审议通过该议案。监事会认为，公司2024年度日常关联交易预

  计基于正常业务发展和经营管理活动需要，不存在损害公司及全体股东利益的情

  形。

      （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

      经 2022 年年度股东大会审议通过，公司 2023 年度日常关联交易预计金额不

  超过 7,010 万元。2023 年度实际发生金额 4,686 万元，在股东大会审议通过的

  额度范围内。具体如下：

                                                    2023 年度  2023 年度  预计金额与
 关联交易    关联方名称        关联交易事项      预计金额  发生金额  实际发生金
  类别                                            （万元）  （万元）  额差异较大
                                                                              的原因

            陕西省广播电视

 房屋租赁  信息网络股份有 租赁广电股份房产等          510        479      -

            限公司等

 物业管理                    广电股份收取租赁房屋

（含水电费） 广电股份等      的物业管理费，并代收        600        535      -

                            水电费

            西安烨霖电子科  向烨霖公司等关联方采

 物资采购  技有限责任公司  购设备器材等                100          0      -

            等

            陕西省户户通直  向户户通公司等关联方

 产品销售  播卫星技术有限  销售电子产品等              100          20      -

            公司等

                            与广电移动电视等关联

 广告业务  陕西广电移动电  方发生广告代理或广告      1,000        290  业务合作
            视有限公司等    发布、活动运营等业务                          未达预期
                            往来等

 网络传输  陕西乐家电视购  向乐家购物等关联方提

  服务    物有限责任公司  供网络资源出租及维护        100          37      -

            等              服务等

 平台运营  陕西广播电视台  为陕西广播电视台等关

  服务    等              联方提供新闻热线平台        100          48      -

                            运营维护服务等


                              与电视产业集团、乐家

  融媒体业务  陕西电视产业集  购物等关联方进行融媒                          业务合作

 （含节目制作） 团有限公司、乐  体合作及提供媒资服        500          13  未达预期

              家购物等        务、节目制作、内容传

                              输等业务

                              与中广电移动陕西分公

              中广电移动网  司合作运营广电 5G 业

 广电 5G 业务  络有限公司陕  务相关分成、向其购买      4,000      3,264      -

              西分公司        物联网卡、为其提供数

                              据中心机柜租赁业务等

                          合计                            7,010      4,686

        （三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

                              2024 年          本年年初至  2023 年          本次预计金
  关联交易                    度预计  占同类  披露日与关    度实际  占同类  额与上年实
    类别        关联方名称    金额  业务比  联人累计已  发生金额  业务比  际发生金额
                              （万元） 例（%）  发生的交易  （万元）    例    差异较大的
                                                金额（万元）                      原因

  房屋租赁    广电股份等        510                    0      479  11.28%      -

  物业管理    广电股份等        630                  130      535  8.62%      -

 （含水电费）

  物资采购    广电移动电视      500                    0        0      -  预计合作
                等                                                              规模扩大
  产品销售    广信新媒体等      500                    0        20  0.02%  预计合作
                                        暂时无                                  规模扩大
                                        法预计

  广告业务    广电移动电视      600                  57      290  9.94%      -

                等

 网络传输服务  乐家购物等        200                    2        37  0.13%      -

 平台运营服务  广播电视台等      100                  24        48  0.16%      -

 融媒体业务    电视产业集团      400                    6        13  0.04%  预计合作
（含节目制作）  等                                                              规模扩大

            合计                3,440    -            219    1,422      -

        说明：因公司高管人员兼任中广电移动陕西分公司负责人的关联关系已经消除满 12 个

    月，中广电移动陕西分公司不再视为公司关联方，公司与中广电移动陕西分公司的 5G 业务

    合作不再纳入关联交易管理，不再进行关联交易金额预计。

        二、关联方介绍和关联关系

        公司预计关联交易对方为控股股东陕西广电融媒体集团有限公司（简称广电

    融媒体集团）附属企业。结合以前年度交易情况，交易对方具备履约能力。主要

    交易对方情况如下：

        1、陕西省广播电视信息网络股份有限公司


  广电股份成立于 2001 年 6 月，注册资本：9.5045 亿元，经营范围：广播电
视网络的设计、建设、改造、经营、运营、维护和管理；广播电视基本业务、扩展业务、增值业务；依托网络的电子商务、电子政务、电子社区工程等其它信息业务（互联网经营除外）；广播电视及信息网络技术开发、工程、咨询。广电股份为广电融媒体集团控股子公司，与本公司构成关联关系。

  2、陕西广电移动电视有限公司

  广电移动电视成立于 2007 年 12 月，注册资本：5,000 万元，经营范围：广
告设计、代理；广告制作；广告发布；通讯设备销售；电子产品销售；会议及展览服务；广播电视节目传送等。广电移动电视为广电融媒体集团控股子公司，与本公司构成关联关系。

  3、陕西广信新媒体有限责任公司

  广信新媒体成立于 2013 年 4 月，注册资本：5,000 万元，经营范围：电子
产品销售；办公用品销售；大数据服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信