亿利达:关于拟续聘会计师事务所的公告

【摘要】证券代码：002686证券简称：亿利达公告编号：2024-013浙江亿利达风机股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江亿利达风机股份有限公司（...

证券代码：002686    证券简称：亿利达    公告编号：2024-013
              浙江亿利达风机股份有限公司

            关于拟续聘会计师事务所的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4 月 22 日召开公司第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2024 年度的审计机构。具体情况如下：
  一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

  天职国际具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请天职国际作为公司 2024 年度审计机构。

  二、拟续聘会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息


  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

  天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄
西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

  天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

    截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师
1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

  天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收
入 25.18 亿元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客
户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152 家。

  2、投资者保护能力

  天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业
风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  3、诚信记录

  天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、
监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近
三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 24 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

  （二）项目信息

  1、基本信息

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

  项目合伙人、签字注册会计师 1：肖小军，2016 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计， 2016 年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家，复核上市公司审计报告 3 家。

  签字注册会计师 2：贾永成，2019 年成为注册会计师，2018 年开
始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家。

  项目质量控制复核人:周垚，2013 年成为注册会计师，2005 年开
始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

  2、诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3、独立性

  天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费

  天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023 年度审计费用共计 113.00 万元（其中：年报审计费用 105.00 万元；内控审计费用 8.00 万元）。
  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）公司董事会审计委员会对公司续聘 2024 年度审计机构事项出具了如下审核意见：

  我们已对天职会计师事务所进行了审查，我们认为天职会计师事务所参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中坚持独立审
计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。我们同意向董事会提议续聘天职会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

  （二）公司第五届董事会第五次会议以 9 票同意，0 票反对，0
票弃权，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天职会计师事务所为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，提请公司股东大会批准其为公司 2024 年度审计机构，并授权公司管理层与其签署协议并确定其 2024 年度的报酬。

  （四）本次续聘公司 2024 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  四、报备文件

  1、第五届董事会第五次会议决议；

  2、第五届监事会第五次会议决议；

  3、审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

  4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告。

                          浙江亿利达风机股份有限公司董事会
                                    2024 年 4 月 24 日