恒铭达:2023年度股东大会决议的公告

【摘要】证券代码：002947证券简称：恒铭达公告编号：2024-034苏州恒铭达电子科技股份有限公司2023年度股东大会决议本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会未出...

证券代码：002947                证券简称：恒铭达                公告编号：2024-034
                        苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                            2023 年度股东大会决议

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1. 会议召开时间：

  （1）  现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30

  （2）  网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15 至
9:25,9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

  2. 会议召开地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号公司 1 楼会议室

  3. 会议召集人：公司董事会

  4. 会议召开方式：会议现场表决和网络投票相结合的表决方式

  5. 会议主持人：董事长荆世平先生

  6. 会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》等有关的规定。

  （二）会议出席情况

  1. 股东出席情况：


                                                      代表有表决权  占公司有表决
        项目            股东类型          人数      股份数量    权股份总数比
                                                          （股）        例（%）

                    参加现场会议的股东    15      109,180,803      47.6824

                    及股东代表

  股东总体出席情况  通过网络投票出席会    27      10,511,423      4.5906

                    议的股东

                    合计                    42      119,692,226      52.2730

  中小股东（除公司  参加现场会议的股东      7        5,156,163      2.2518

  董事、监事、高级管  及股东代表

  理人员以及单独或  通过网络投票出席会    27      10,511,423

  合计持有公司 5%以 议的股东                                          4.5906

  上股份的股东以外

  的其他股东）出席  合计                    34      15,667,586      6.8425

  情况

  2. 公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席会议。
  二、议案审议表决情况

  本次股东大会审议了相关议案，并采取现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了如下议案，表决情况如下：

  (一)  审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

                    项目                    同意        反对        弃权

    现场投票数（股）                      109,180,803      0          0

    网络投票数（股）                      10,511,423      0          0

    合计                                  119,692,226      0          0

    占出席会议有表决权股份总数的比例（%）  100.0000    0.0000      0.0000

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

                    项目                    同意        反对        弃权

    投票数（股）                          15,667,586      0          0

    占出席会议的中小股东所持有效表决权股  100.0000    0.0000      0.0000

    份总数（%）

  表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

  (二)  审议通过《2023 年度财务决算报告》


                    项目                    同意        反对        弃权

    现场投票数（股）                      109,180,803      0          0

    网络投票数（股）                      10,509,323      0        2,100

    合计                                  119,690,126      0        2,100

    占出席会议有表决权股份总数的比例（%）    99.9982      0.0000      0.0018

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

                    项目                    同意        反对        弃权

    投票数（股）                        15,665,486      0        2,100

    占出席会议的中小股东所持有效表决权    99.9866      0.0000      0.0134

    股份总数（%）

  表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

  (三)  审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》

                    项目                    同意        反对        弃权

    现场投票数（股）                      109,180,803      0          0

    网络投票数（股）                      10,509,323    2,100        0

    合计                                  119,690,126    2,100        0

    占出席会议有表决权股份总数的比例（%）  99.9982      0.0018        0

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

                    项目                    同意        反对        弃权

    投票数（股）                        15,665,486    2,100        0

    占出席会议的中小股东所持有效表决权    99.9866      0.0134        0

    股份总数（%）

  表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

  (四)  审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

                    项目                    同意        反对        弃权

    现场投票数（股）                      109,180,803      0          0

    网络投票数（股）                      10,511,423      0          0

    合计                                  119,692,226      0          0


    占出席会议有表决权股份总数的比例（%）  100.0000    0.0000      0.0000

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

                    项目                    同意        反对        弃权

    投票数（股）                        15,667,586      0          0

    占出席会议的中小股东所持有效表决权    100.0000      0.0000      0.0000

    股份总数（%）

  表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

  (五)  审议通过《2023 年度董事会工作报告》

                    项目                    同意        反对        弃权

    现场投票数（股）                      109,180,803      0          0

    网络投票数（股）                      10,509,323      0        2,100

    合计                                  119,690,126      0        2,100

    占出席会议有表决权股份总数的比例（%）  99.9982      0.0000      0.0018

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

                    项目                    同意        反对        弃权

    投票数（股）                        15,665,486      0        2,100

    占出席会议的中小股东所持有效表决权    99.9866      0.0000      0.0134

    股份总数（%）

  表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

  (六)  审议通过《2023 年度监事会工作报告》

                    项目                    同意        反对        弃权

    现场投票数（股）                      109,180,803      0          0

    网络投票数（股）                      10,509,323      0        2,100

    合计