立昂微:立昂微第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

【摘要】立昂微电子股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议立昂微电子股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年4月12日在本公司会议室举行，应出席独立董事3人，实际出席3人。全体独立董事共同推举...

    立昂微电子股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议

                    2024 年第一次会议决议

    立昂微电子股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年
4 月 12 日在本公司会议室举行，应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人。全体独立董事共同推
举王鸿祥先生主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，一致通过一下议案：

    一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易的执行情况及预计 2024 年度日常关联交易
情况的议案》

    公司 2023 年度实际发生的日常关联交易是公司日常生产经营的需要，对 2024 年日常关
联交易的预计较为客观，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的行为和情况，交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。同意上述日常性关联交易的进行并同意提交董事会审议，关联董事届时应回避表决。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。