三元生物:2023年度董事会工作报告

【摘要】山东三元生物科技股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度，山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号...

        山东三元生物科技股份有限公司

          2023 年度董事会工作报告

    2023 年度，山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司及股东的合法权益。现将公司董事会 2023年度工作情况汇报如下：

    一、2023 年度公司经营情况

    2023 年度，公司董事会紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，扎实细
致地开展各项工作。但由于受前期大量赤藓糖醇新增产能投入市场、赤藓糖醇行业去库存、竞争加剧及下游客户需求不及预期等因素影响，公司赤藓糖醇销量及市场价格处于较低水平，公司整体盈利水平下滑，业绩未达预期。

    2023 年度，公司实现营业收入 49,950.08 万元，同比下降 25.99%；归属于
上市公司股东的净利润 5,887.44 万元，同比下降 64.03%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,768.26 万元，同比下降 64.47%。公司经营业绩下滑主要是受核心产品赤藓糖醇的销售收入下降幅度较大所致，其影响原因主要表现为下游客户需求增长放缓及行业竞争加剧，对公司销售收入和毛利率影响显著。赤藓糖醇行业的持续竞争及全年的价格战，使生产及终端消费活动处于被抑制状态。同时，受 21 年赤藓糖醇行业高景气影响，大量新投资者介入及新进产能在 22 年逐步投放市场，造成产能过剩， 23 年行业开始低价竞争去库存，导致下游客户需求放缓，订单下降，产品收入减少。

    面对复杂严峻的经营形势，公司积极妥善应对各种不利局面，为稳固公司行业地位，保障股东权益，2023 年度，公司董事会在市场研究、降本增效、研发创新等方面开展了重点工作。


    （一）面对行业竞争加剧及市场变化带来的影响，公司始终贯彻“聚焦资源、做强主业”的长期发展战略，通过参加美国、俄罗斯、巴西、日本、韩国、泰国、迪拜等国家的食品展会，进一步加强对重点客户的关系维护，积极拓展新兴市场，密切关注行业动态，及时掌握市场需求变化，提高企业市场竞争力。在此过程中，公司不断地调整经营策略，巩固原有销售渠道，紧跟市场需求调整产品结构，积极开发阿洛酮糖、优质甜菊糖（莱鲍迪苷 M）、塔格糖等新产品，以适应不断变化的市场需求，努力在市场变革中抢占先机。

    （二）面对生产成本压力，公司开展降本增效，通过优化生产流程、提高能源利用效率、引进节能环保设备等措施，降低生产成本，提高资源利用效率。在生产原料方面，公司通过利用现有设备能力，采用购买淀粉自行糖化后提取葡萄糖作为生产原料的方式，相较于直接采购葡萄糖，有效实现了成本节约。通过对现有产线的技术改造、生产工艺流程的优化及设备技术升级、合理厂房布局、提高设备生产效率等细节管理，成功地提高了转化率和提取率。

    （三）面对产品结构单一的现状，公司始终坚持自主创新的发展道路，加大研发投入，持续推进新产品落地。对内，公司设立了专门的研发型子公司，协助完成母公司的研发委托并负责相关实验工作及数据的整理汇总。对外，公司继续加强与国内高校、科研院所的合作，充分利用机构的科研资源和人才优势，为公司的技术创新提供有力支持。通过与高校、科研院所的合作，公司可以及时了解国内外最新的技术动态，引进先进的技术和理念，为新产品的研发提供源源不断的创新动力。

    二、2023 年度董事会工作情况

    （一）董事会会议召开情况

    2023 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会
赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 5 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。2023 年度，董事会召开会议的主要情况如下：

会议届次        召开时间                      审议议案


                                1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资
                                金的议案》；2、《关于使用部分暂时闲置募
第四届董事会    2023 年 2 月 8日  集资金（含超募资金）进行现金管理的议
第十四次会议                    案》；3、《关于使用部分暂时闲置自有资金
                                进行现金管理的议案》；4、《关于提议召开
                                2023年第一次临时股东大会的议案》。

                                1、《2022 年度总经理工作报告》；2、
                                《2022 年度董事会工作报告》；3、《2022 年
                                度财务决算报告》；4、《2022 年年度报告及
                                年度报告摘要》；5、《2022 年度内部控制自
                                我评价报告》；6、《2022 年度募集资金存放
                                与使用情况的专项报告》；7、《关于 2022 年
                                度利润分配预案的议案》；8、《关于预计
第四届董事会  2023 年 4 月 26 日  2023 年度日常性关联交易的议案》；9、《关
第十五次会议                    于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议
                                案》；10、《关于续聘 2023 年度审计机构的
                                议案》；11、《关于 2023 年度董事薪酬方案
                                的议案》；12、《关于 2023 年度高级管理人
                                员薪酬方案的议案》；13、《关于修订<董事
                                会专门委员会工作制度>的议案》；14、《关
                                于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》；
                                15、《2023 年第一季度报告》。

第四届董事会  2023 年 6 月 15 日  1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

第十六次会议

                                1、《2023 年半年度报告及其摘要》；2、
                                《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
第四届董事会                    专项报告》；3、《关于变更公司经营范围及
第十七次会议  2023 年 8 月 30 日  修订<公司章程>的议案》；4、《关于取消使
                                用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
                                5、《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大
                                会的议案》。

                                1、《2023 年第三季度报告》；2、《关于补
第四届董事会  2023 年 10 月 26日  选公司第四届董事会独立董事的议案》；3、
第十八次会议                    《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会
                                的议案》。

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况


    2023 年度，公司董事会提议并召开 4 次股东大会。公司董事会根据《公司
 法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的 决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。2023 年度，股东大会召 开会议的主要情况如下：

    会议届次      召开时间                    审议议案

                              1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
                              的议案》；2、《关于使用部分暂时闲置募集资
2023 年第一次临时  2023 年 2 月  金（含超募资金）进行现金管理的议案》；3、
    股东大会        24 日    《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理
                              的议案》。

                              1、《2022 年度董事会工作报告》；2、《2022
                              年度监事会工作报告》；3、《2022 年度财务决
                              算报告》；4、《2022 年年度报告及年度报告摘
2022 年年度股东大  2023 年 5 月  要》5、《关于 2022 年度利润分配预案的议
      会            18 日    案》；6、《关于 2023 年度向银行申请综合授信
                              额度的议案》；7、《关于续聘 2023 年度审计机
                              构的议案》；8、《关于 2023 年度董事薪酬方案
                              的议案》；9、《关于 2023 年度监事薪酬方案的
                              议案》。

2023 年第二次临时  2023 年 9 月  1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>
    股东大会        15 日    的议案》；2、《关于取消使用部分超募资金永
                              久补充流动资金的议案》。

2023 年第三次临时  2023 年 11  1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议
    股东大会        月 13 日  案》。

    （三）董事会专门委员会运行情况

    1、董事会专门委员会会议召开情况

    公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、战略发展委员会，各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》等 规章制度及各专门委员会工作细则设定的职权范围运作，就专业性事项进行研 究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。2023 年度