铭普光磁:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002902证券简称：铭普光磁公告编号：2024-022东莞铭普光磁股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

证券代码：002902        证券简称：铭普光磁        公告编号：2024-022
            东莞铭普光磁股份有限公司

        第四届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 9
日以邮件、微信等方式发出，因临时增加议案，于 2024 年 4 月 18 日以邮件、
微信等方式发出本次会议更新的议案内容，取得了全体与会董事的认可。

  2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 19 日召开，以现场与通讯表决方式进行
表决。

  3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。

  4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

  5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《2023 年度总经理工作报告》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，
议案获得通过。

  与会董事认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体经营状况正常。

    2、审议《2023 年度董事会工作报告》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，
议案获得通过。


  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。

  公司独立董事向董事会提 交 了 《 2023 年度独立董事述职报告》，并将在2023 年度股东大会上述职。公司董事会对独立董事 2023 年度独立性进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，董事会予以听取。以上报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  此议案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准。

    3、审议《2023 年度内部控制自我评价报告》；同意 7 票，反对 0 票，弃权
0 票，议案获得通过。

  此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

    4、审议《关于 2023 年度计提减值准备的议案》；同意 7 票，反对 0 票，

弃权 0 票，议案获得通过。

  此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后的财务数据能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度计提减值准备的公告》。

    5、审议《关于前期会计差错更正的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0

票，议案获得通过。

  此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。


  本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加
客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》、《2023 年半年度报告全文（更新后）》、《2023 年半年度报告摘要（更新后）》、《2023 年半年度财务报告（更新后）》、《2023 年第三季度报告(更新后)》。

    6、审议《关于 2023 年度财务决算的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，议案获得通过。

  此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  此议案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准。

    7、审议《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》；同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票，议案获得通过。

  此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的 《 2023  年 年 度 报 告 摘 要 》 和 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告全文》。

  此议案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准。

    8、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；同意 7 票，反对 0 票，

弃权 0 票，议案获得通过。

  此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展成果及现阶段实际情况，着眼于公司和全体股东的长远利益，有利于公司持续经营及健康发展。
公司 2023 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

  此议案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准。

    9、审议《关于 2024 年度董事薪酬计划的议案》。

  此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

  公司根据现行薪酬体系拟定的 2024 年董事薪酬计划如下：

  公司独立董事按照税前 8,000 元/月领取独立董事津贴，独立董事津贴于2024 年在每个季度结束后发放。

  公司外部董事，按照公司统一薪酬体系执行，授权董事长决定其具体津贴。
  公司内部董事没有董事津贴，薪酬按公司统一的薪酬体系执行，按其兼任的其他岗位领取薪酬，由月薪和年度绩效奖励构成。

  2024 年度如因换届等原因出现新任董事，薪酬同样按以上计划执行。

  会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事长杨先进先生的
2024 年度薪酬方案，董事杨先进先生回避了表决；

  会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事李竞舟先生的
2024 年度薪酬方案，董事李竞舟先生回避了表决；

  会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事王博先生的 2024
年度薪酬方案，董事王博先生回避了表决；

  会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事杨先勇先生的
2024 年度薪酬方案，董事杨先勇先生回避了表决；

  会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事林丽彬女士的
2024 年度薪酬方案，董事林丽彬女士回避了表决；

  会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事张志勇先生的
2024 年度薪酬方案，董事张志勇先生回避了表决；

  会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事李洪斌先生的
2024 年度薪酬方案，董事李洪斌先生回避了表决。

  此议案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准。

    10、审议《关于 2024 年度高级管理人员薪酬计划的议案》。

  此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

  公司根据现行薪酬体系拟定的 2024 年高级管理人员薪酬计划如下：

  公司高级管理人员薪酬按公司统一的薪酬体系执行，由月薪和年度绩效奖励构成。

  2024 年度如出现新入职高级管理人员，薪酬同样按公司统一的薪酬体系执行，按其任职的岗位领取薪酬，由月薪和年度绩效奖励构成。

  会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了总经理李竞舟先生的
2024 年度薪酬方案，董事李竞舟先生回避了表决；李竞舟先生同时为公司董事，其薪酬计划尚需提交 2023 年度股东大会审议；

  会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事会秘书王妮娜女士
的 2024 年度薪酬方案；

  会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理、财务总监杨
勋文先生的 2024 年度薪酬方案；

  会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理钱银博先生的
2024 年度薪酬方案；

  会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理陈聪先生的
2024 年度薪酬方案；

  会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理杨忠先生的
2024 年度薪酬方案。

    11、审议《关于控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况的议
案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

  公司 2023 年度不存在控股股东及其他关联方资金占用公司资金情况。

  公司 2023 年度对外担保事项如下表所示：

        被担保对象名称              董事会审议额度        实际担保金额

                                        （万元）              （万元）


 东莞市铭庆电子有限公司                        40,000.00          31,166.67

 江西铭普电子有限公司                          20,000.00            4,000.00

 江西宇轩电子有限公司                          6,000.00            5,886.41

 湖北铭普光通科技有限公司                      20,000.00            7,700.00

 东莞安晟半导体技术有限公司                    1,191.28            1,191.28

 泌阳县铭普电子有限公司                        20,000.00                  -

 深圳大然新能源技术有限公司                    5,000.00                  -

              合计                            112,191.28          49,944.36

  2023 年，公司的对外担保均为对子公司的担保。公司无逾期的对外担保事项。

    12、审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃
权 0 票，议案获得通过。

  此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

    13、审议《关于 2024 年度担保额度预计的议案》；同意 7 票，