德必集团:监事会决议公告

【摘要】证券代码：300947证券简称：德必集团公告编号：2024-026上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监...

证券代码：300947        证券简称：德必集团        公告编号：2024-026
  上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

          第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件的形式向公司全体监
事发出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席庞大娣女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。

    二、监事会会议审议情况

  全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

  2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过召开监事会会议、出席股东大会、列席董事会会议等方式，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履职情况进行监督检查，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对公司的规范运作和发展起到了积极的作用。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年度监事会工作报告》。

  表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

  经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

  经审议，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况、经营成果以及现金流量情况，公司资产质量良好，财务状况健康。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

  表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

  经审议，监事会认为：公司 2023 年度不进行利润分配是依据公司实际情况制定的，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023 年度不进行利润分配的公告》。

  表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

  经审议，监事会认为：截至 2023 年 12 月 31 日，公司内部控制体系建立较
为健全，符合有关法律法规规定；相关管理制度能够较好的贯彻落实，在公司经营管理各个关键环节发挥了良好的控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制体系整体有效。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

  表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （六）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

  根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，公司制定了 2024 年度监事薪酬方案。本议案涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事以及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （七）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

  经审议，监事会认为：董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实的反映了公司募集资金的存放与使用情况，符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

  经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

  表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （九）审议通过《关于为子公司代开保函的议案》

  经审议，监事会认为：公司（含子公司）为新设立子公司代开保函是为了保证公司和子公司的正常生产经营，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司代开保函的公告》。

  表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

  第三届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

                        上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 4 月 23 日