善水科技:监事会决议公告

【摘要】证券代码：301190证券简称：善水科技公告编号：2024-012九江善水科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况九江...

 证券代码：301190        证券简称：善水科技        公告编号：2024-012
              九江善水科技股份有限公司

            第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于
2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出，由监事会主席柳艳清先生召集
并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监会会议审议情况

  经全体监事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）。

  议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

  根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，结合公司的具体情况，公司监事会组织编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作
进行了总结。

  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。

  议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。
 （三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

  经审议，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务决算报告》。

  议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

  监事会认为：公司拟定的本次预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）。

  议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

  经审核，监事会认为：公司董事会编写的《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制评价及相关意见的公告》（公告编号：2024-014）。


  议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

  经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资
金管理及使用制度》等的要求，如实反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日募集资
金的使用、管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。
  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

  议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 （七）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-017）。

  议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《关于新增募集资金专户的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制的《关于新增募集资金专户的议案》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理及使用制度》等的要求，不存在损害股东利益的情况。

  议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、第三届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

九江善水科技股份有限公司监事会
              2024 年 4 月 23 日