盛屯矿业:盛屯矿业集团股份有限公司2023年度董事会工作报告

【摘要】 盛屯矿业集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和...

                  盛屯矿业集团股份有限公司

                  2023 年度董事会工作报告

    2023 年度，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，认真履行董事会的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。

    现就 2023 年度工作情况报告如下：

    一、2023 年度公司基本经营情况

    2023 年，面对全球经济形势变化、新能源电池行业波动起伏较大等外部环境，公司积极
应对复杂多变的外部环境对公司生产经营产生的影响，坚持控资源为主线，着力提升资源勘探，建设，运营能力，强化以冶炼加工、材料制造为延伸，贯彻“控成本、抓细节、提质效”措施。持续提高经营质量，加快形成高质效的资源开发-初级冶炼-盐类加工-前驱体制造的垂直产业链布局。

    2023 年度公司重点推进并完成了刚果（金）卡隆威项目投产、达产、扩产工作及贵州新
材料项目一期 15 万吨硫酸镍产线的建设投产等新项目，大理三鑫铜矿全面进入建设阶段。报告期内，公司实现了刚果金铜钴冶炼，印尼红土镍冶炼，四川盛屯锌锗，珠海科立鑫，中合镍业等在产项目的稳定经营，国内矿山方面也取得工作进展。

    报告期内，公司实业制造板块营收保持稳定，实现 171.50 亿元，占公司总体营收比例
70.13%，同比增加 2.55 个百分点，经营质量稳步提升。

    二、董事会履职情况

    （一）董事会召开情况

    公司 2023 年度共召开董事会 15 次，具体情况如下：

    会议届次          召开日期                        会议决议

第十届第五十九次  2023 年 3 月 2 日  审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

                                    审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》、
第十届第六十次    2023 年 3 月 31 日  《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议
                                    案》

                                    审议通过了《公司 2022 年年度报告正文及摘要》、
第十届第六十一次  2023 年 4 月 18 日  《公司 2022 年度董事会工作报告》、《公司 2022
                                    年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会 2022

                                    年度履职情况报告》、《公司 2022 年度环境、社会
                                    及治理（ESG）报告》、《公司 2022 年度内部控制
                                    评价报告》、《关于募集资金 2022 年度存放与使用
                                    情况的专项报告》、《关于授权公司管理层购买金
                                    融机构低风险理财产品的议案》、《关于 2023 年为
                                    子公司提供担保额度的议案》、《关于为子公司提
                                    供担保的议案》、《关于开展 2023 年外汇套期保值
                                    业务的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关
                                    于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》、《关于开
                                    展 2023 年商品衍生品交易业务的议案》、《关于向
                                    金融机构申请综合授信总额度的议案》、《关于修
                                    订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分管理
                                    制度的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、
                                    《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

第十届第六十二次  2023 年 4 月 28 日  审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

                                    审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留
                                    授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议
第十届第六十三次  2023 年 5 月 9 日  案》、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留
                                    授予部分回购价格的议案》《关于回购注销 2021 年
                                    限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关
                                    于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

                                    审议通过了《关于盛屯矿业集团股份有限公司符合
                                    向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于盛
                                    屯矿业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
                                    A 股股票方案的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有
                                    限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议
                                    案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司与特定对
                                    象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的
                                    议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年
                                    度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报
                                    告的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司截
                                    至 2023 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况报告的
第十届第六十四次  2023 年 5 月 24 日  议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年
                                    度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性
                                    分析报告的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限
                                    公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即
                                    期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、
                                    《关于盛屯矿业集团股份有限公司未来三年（2023
                                    年-2025 年）股东回报规划的议案》、《关于设立本
                                    次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户
                                    的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办
                                    理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》、
                                    《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的
                                    议案》


第十届第六十五次  2023 年 6 月 8 日  审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股
                                    份方案的议案》

第十届第六十六次  2023 年 6 月 30 日  审议通过了《关于收购盛屯环球资源投资有限公司
                                    35%股权暨关联交易的议案》

                                    审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立
第十届第六十七次  2023 年 7 月 31 日  董事的议案》、《关于选举公司第十一届董事会独
                                    立董事的议案》、《关于提请召开 2023 年第三次临
                                    时股东大会的议案》

                                    审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于选
                                    举董事会各专门委员会委员的议案》、《关于独立
                                    董事津贴的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、
第十一届第一次    2023 年 8 月 17 日  《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘
                                    任公司证券事务代表的议案》、《关于公司投资委
                                    员会换届的议案》、《关于提请召开 2023 年第四次
                                    临时股东大会的议案》

                                    审议通过了《公司 2023 年半年度报告正文及摘要》、
第十一届第二次    2023 年 8 月 29 日  《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
                                    专项报告的议案》

                                    审议通过了《关于续聘会计师