倍加洁:倍加洁关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：603059证券简称：倍加洁公告编号：2024-018倍加洁集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：603059    证券简称：倍加洁    公告编号：2024-018

            倍加洁集团股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年5月22日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日14 点 30 分

  召开地点：公司 8 号会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。


  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日

                      至 2024 年 5 月 22 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
  作》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东

非累积投票议案

1      倍加洁 2023 年度董事会工作报告                        √

2      倍加洁 2023 年度监事会工作报告                        √

3      倍加洁 2023 年年度报告及摘要                          √

4      倍加洁 2023 年度财务决算报告                          √

5      倍加洁 2023 年度利润分配预案                          √

6      关于续聘公司 2024 年度审计机构、内部控制审            √

      计机构的议案

7      关于 2024 年度公司及控股子公司申请授信额度            √

      并提供担保的议案

8      关于开展外汇套期保值业务的议案                        √

9      关于 2023 年日常关联交易确认及 2024 年日常关            √

      联交易预计的议案

10    关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案                √


11    关于 2023 年内部董事薪酬的确认及 2024 年薪酬            √

      方案的议案

12    关于 2023 年外部董事薪酬的确认及 2024 年薪酬            √

      方案的议案

13    关于 2023 年独立董事薪酬的确认及 2024 年薪酬            √

      方案的议案

14    关于 2023 年监事薪酬的确认及 2024 年薪酬方案            √

      的议案

15    关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议            √

      案

将在会议上听取《倍加洁 2023 年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议
审议通过，详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登于指定披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：15
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、11、12、13、14

    对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、11、14

  应回避表决的关联股东名称：张文生、嵇玉芳、薛运普、陆留华
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项

  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


  (二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
      账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

          持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
      投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
      下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
          持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
      全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
      以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。

  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2

四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          603059        倍加洁            2024/5/16

(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。

2、现场参会登记时间：2024 年 5 月 22 日上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
3、登记地点：倍加洁集团股份有限公司证券部
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、  其他事项
1、会务联系人：孙羽
2、联系电话：0514-87497666
3、传真电话：0514-87276903
4、邮箱：sunyu@perfct.com
5、联系地址：江苏省扬州市广陵区杭集工业园公司证券部
特此公告。

                                        倍加洁集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 23 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书

                        授权委托书

倍加洁集团股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 22 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权

1    倍加洁 2023 年度董事会工作报告

2    倍加洁 2023 年度监事会工作报告

3    倍加洁 2023 年年度报告及摘要

4    倍加洁 2023 年度财务决算报告

5    倍加洁 2023 年度利润分配预案


6    关于续聘公司 2024 年度审计机构、内

      部控制审计机构的议案

7    关于2024 年度公司及控股子公司申请

      授信额度并提供担保的议案

8    关于开展外汇套期保值业务的议案
9    关于2023年日常关联交易确认及2024

      年日常关联交易预计的议案

10    关于使用闲置自有资金进行现金管理

      的议案

11    关于 2023 年内部董事薪酬的确认及

      2024 年薪酬方案的议案

12    关于 2023 年外部董事薪酬的确认及

      2024 年薪酬方案的议案

13    关于 2023 年独立董事薪酬的确认及

      2024 年薪酬方案的议案

14    关于 2023 年监事薪酬的确认及 2024

      年薪酬方案的议案

15    关于变更公司注册资本及修订《公司

      章程》的议案

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自