倍加洁:关于修订公司制度的公告

【摘要】证券代码：603059证券简称：倍加洁公告编号：2023-055倍加洁集团股份有限公司关于修订公司制度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。为适...

证券代码：603059          证券简称：倍加洁        公告编号：2023-055
            倍加洁集团股份有限公司

            关于修订公司制度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  为适应上市公司监管规则的修订变化，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年8 月修订）》等监管规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

  公司于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于修订公司<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》，其中《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》需提交股东大会审议。拟修订后的制度公司已于同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

  特此公告。

                                        倍加洁集团股份有限公司董事会
                                                2023 年 11 月 13 日