悦安新材:悦安新材关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：688786证券简称：悦安新材公告编号：2024-011江西悦安新材料股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

 证券代码：688786        证券简称：悦安新材      公告编号：2024-011
          江西悦安新材料股份有限公司

      关于2024年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度日常关联交易预计事项属于董事会审议范围，无需提交公司股东大会审议。

    本次预计2024年度日常关联交易为公司正常业务需要，公司与关联方之间的交易遵循公平、公正、公允的市场原则，不存在损害公司利益和股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次预计的日常关联交易在同类交易中占比较小，公司主要业务不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  公司于2024年4月20日召开第二届董事会独立董事2024年度第二次专门会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计的2024年度日常关联交易属于公司正常经营范围内发生的常规业务，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响，独立董事一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。

  公司于2024年4月20日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李上奎先生、于缘宝先生、李博先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等
法律法规以及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

  公司于 2024 年 4 月 20 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：本次交易遵循“公开、公平、公正”的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，符合相关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在向关联方进行利益输送的情形，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对关联方形成依赖。公司本次与关联方发生的关联交易是公司日常生产经营所需，有利于双方业务发展，监事会同意关于 2024 年度日常关联交易预计事项。

  本次日常关联交易预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。


  （二）2024 年日常关联交易预计金额和类别

                                                                                          币种：人民币  单位：万元

                                                                        本年年初至披  上年实  占同类业

 关联交易类别              关联人            本次预计  占同类业务  露日与关联人  际发生  务比例    本次预计金额与上年实际发
                                                  金额      比例（%）  累计已发生的  金额    （%）      生金额差异较大的原因
                                                                          交易金额

                  昶联金属材料应用制品(广州)                                                              预计 2024 年下游需求逐渐恢
向关联人销售商品  有限公司                      761.89      4.85        21.12      284.75    2.96    复，将增加对公司的产品采购
                                                                                                          规模

向关联人销售商品  江西悦赣气体有限公司          75.00        2.14          0        0.00

向关联人销售商品  赣州悦锂新能源有限公司        235.53      73.29        4.08      0.00            2024 年预计产线投产，向公司
                                                                                                          采购的气体等辅材等增加

向关联人销售商品  悦安海风(海南)新材料科技有    265.49      60.24          0        7.43    0.38    预计向悦安海风销售的防冰
                  限公司                                                                                冻等材料增加

    小计                                      1,337.91                    25.20      292.18

向关联人采购商品  昶联金属材料应用制品(广州)    185.50      10.95        12.23      1.31    0.08    公司根据经营规划，预计向其
                  有限公司                                                                              采购少量商品

                                                                                                          合作更成熟，公司向悦赣气体
向关联人采购商品  江西悦赣气体有限公司          1528.60      54.04        289.49    304.67    26.81  采购的气体辅材增加，以降低
                                                                                                          生产成本

                                                                                                          合作更成熟，公司向赣州紫悦
向关联人采购商品  赣州紫悦新能源科技有限公司    190.77      4.01          4.50      12.91    0.46    采购的光伏发电增加，以降低
                                                                                                          能耗成本


 向关联人技术咨询  悦安空天（苏州）材料科技有    70.80      21.45        0.00      0.00    0.00    销售业务咨询服务
                    限公司

 向关联人技术咨询  悦安海风(海南)新材料科技有    31.86        9.65          0.00      0.00    0.00    销售业务咨询服务
                    限公司

      小计                                      2,007.53                  306.22    318.89

 向关联人出租房屋  江西悦锂科技有限公司          2.20        7.21          0.55      4.59    33.09  出租厂房

 向关联人出租房屋  赣州清悦材料科技有限公司      0.99        3.21          0.25      1.03    7.43    出租办公室

 向关联人出租房屋  江西悦赣气体有限公司          0.29        0.94          0        0.00            出租办公室

 向关联人出租房屋  赣州悦锂新能源有限公司        21.00      68.16        4.85      1.62    11.68  出租厂房和办公室

 向关联人出租房屋  赣州紫悦新能源科技有限公司    0.55        1.79          0.12      0.50    3.60    出租办公室

      小计                                        25.03                      5.77      7.74

向关联人供应电能源  江西悦锂科技有限公司          10.03        1.53          1.06      1.13

向关联人供应电能源  赣州清悦材料科技有限公司      12.10        1.75          0.04      1.07

向关联人供应电能源  赣州悦锂新能源有限公司        243.96      35.20        2.47      0.07

向关联人供应电能源  江西悦赣气体有限公司          418.93      60.45        61.46      180.62

向关联人供应水资源  赣州悦锂新能源有限公司        3.96        0.57          0.00      0.00

向关联人供应水能源  江西悦锂科技有限公司          0.87        0.13          0.00      0.00

向关联人供应水资源  江西悦赣气体有限公司          2.56        0.37          0.23      0.66

      小计                                      692.41                    65.26      183.55

      合计                                      4,062.88                  402.45    802.36                        -

注：1、上述金额为不含税金