悦安新材:江西悦安新材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：688786证券简称：悦安新材公告编号：2024-004江西悦安新材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依...

证券代码：688786        证券简称：悦安新材        公告编号：2024-004
          江西悦安新材料股份有限公司

      第二届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、会议召开情况

  江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议于 2024 年 2 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及相关材
料已于 2024 年 2 月 1 日以邮件方式送达公司全体监事。本次监事会会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席宋艳女士主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
  （一）审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事宜
相关决议有效期的议案》

  监事会认为：鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本
次发行”）事宜相关决议有效期即将届满，本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，董事会拟提请股东大会将本次发行决议的有效期延长 12 个月，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，有利于保证本次发行的顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《江西悦安新材料股份有限公司关于延长公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-005）。

  特此公告。

                                    江西悦安新材料股份有限公司监事会
                                                      2024 年 2 月 5 日