陕天然气:关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：002267证券简称：陕天然气公告编号：2024-011陕西省天然气股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。陕西省天然气股份有限公...

证券代码：002267      证券简称：陕天然气    公告编号：2024-011
                陕西省天然气股份有限公司

            关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19
日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下：

    一、2023 年度利润分配预案情况

    （一）利润分配的具体内容

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实
现归属于母公司所有者的净利润 544,292,536.02 元，母公司净利润520,930,768.07 元，2023 年度母公司实现的可分配利润为 520,930,768.07元，母公司累计未分配利润为 3,222,714,341.92 元。

    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，公司 2023 年度
利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,112,075,445 股为基数，
按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共派发现金红利 333,622,633.50
元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。

    （二）利润分配预案的合法合规性

    公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，具备合法合规性。

    二、本次利润分配的决策程序及相关意见说明

    （一）董事会审议情况

    公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第六次会议，以 11 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    公司于2024年4月19日召开第六届监事会第六次会议，以5票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议。

    监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司和全体股东的利益。
    三、其他说明

    本次利润分配预案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实
施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

1.第六届董事会第六次会议决议。
2.第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。

                              陕西省天然气股份有限公司
                                    董  事  会

                                  2024 年 4 月 23 日