陕天然气:2023年度董事会工作报告

【摘要】陕西省天然气股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》相关规定，从切实维护公司利益和广大股东合法权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范运作、科学决策...

              陕西省天然气股份有限公司

                2023 年度董事会工作报告

    2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以
及《公司章程》相关规定，从切实维护公司利益和广大股东合法权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范运作、科学决策，按照公司发展战略，有力推动公司各项事业发展。现将 2023 年度董事会工作报告如下：
    一、2023 年工作回顾

    2023 年，在面临安全生产形势严峻、建设项目时间紧迫、干部员工
配置紧缩、改革发展监管从严的大环境下，公司全体干部职工按照“谋早动快抓项目、安全高效稳增长”总要求，始终保持战略定力，用苦干、巧干、实干稳步推进各领域工作，有效应对化解风险挑战，保持了稳中向好的发展态势。

    （一）坚守合规，提升治理质效

    牢记“四个敬畏”，守牢“四条底线”，持续规范“三会”运作，前移风险防控关口，建立法律风险预警及潜在纠纷排查化解机制，有效防范化解经营风险，合规管理、依法治企的意识进一步增强。圆满完成法人治理结构换届，不断健全制度管理体系，完善子企业法人治理及运行模式，推动公司治理结构更加优化。公司董事会入选中上协 2023 年董事会典型实践案例，荣获上市公司“金圆桌”优秀董事会奖。

    （二）优化营销，增强核心竞争力

    紧抓用气量攀升的时机，构建资源保障联盟，打通陕北零散气入网渠
道，不断提升资源配置量，所属城燃企业打造“燃气盾”品牌，在国内多个展会论坛亮相。深化对外投资合作，完成新汉公司股权受让、宜川城燃分立，与旬阳市、黄龙县等政府签署战略合作协议，城镇燃气下游市场拓展又推进一步。

    （三）攻坚克难，彰显责任担当

    抢抓全省高质量项目建设推进年政策机遇，全力跑出项目建设“加速度”，留凤线、铜白潼等重点项目超额完成年度目标，西二线高陵压气站扩能改造投产运行，志丹 LNG 专线按期全线贯通，资源调配能力、服务市场能力、互联互通能力显著增强。倾力开展土地手续办理，专班推进，破解前期土地手续难题，保证新建项目土地手续同步跟进，为管网合规运行和工程项目建设奠定坚实基础。

    （四）安全托底，创新赋能发展

    清单式推进“三全”安全生态系统第二步目标任务落地见效，以“零容忍”态度狠抓隐患整治，长输管网领域完成所有管道风险评价，历史性实现在役管道零占压，打造“三全”星级标杆场站 1 座，确保全年生产运行安全平稳，荣获平安陕西建设先进集体称号，累计获得中省安全表彰奖励30 余项。建立创新投入梯度推进体系，场站智能机器人深度应用、长输管道阴极保护远程监控等科技成果转化落地，信息技术正逐步成为助力管理提升的重要抓手。

    （五）党建引领，激发创业活力

    扎实开展主题教育活动，理论学习、中心组学习走进基层场站，在高
质量开展主题教育中集聚强大动力。持续深化党建与业务融合，形成精品微课105个，高级工以上人员比例达到44.3%，特种作业持证上岗率100%。持续深化荣誉管理，推动各类先进典型的选树表彰，以先进典型带动引领，达到以点带面齐头并进效果。汉中分输站荣获“全国青年安全生产示范岗”，4 家基层单位获地市级以上团组织荣誉。

    二、2023 年度董事会工作情况

    （一）董事会规范运作情况

    2023 年，公司按照法定程序圆满完成了第六届董事会、监事会换届
工作，优化了董事职数和结构，确保董事会架构合法合规、多元专业。全
年召开董事会 9 次，审议议题 38 项（详见附件 2），全体董事均亲自出
席了会议并对提交董事会审议的各项议案深入研究讨论，关联董事主动履行回避义务，董事会决策合法合规。组织召开股东大会 4 次，审议议题15 项（详见附件 1），会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，股东大会决议合法有效。

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会。2023 年，审计委员会召开 10 次会议，审议通过 14 项议案，听
取 11 项报告；提名委员会召开 2 次会议，审议通过 3 项议案；薪酬与考
核委员会召开1次会议，审议通过2项议案。董事会专门委员会各司其职，有效发挥前置把关作用，为董事会高效运作和科学决策奠定基础。

    （二）董事履职情况

    公司全体董事勤勉尽责，充分发挥主动性、专业性，高度关注公司规范运作、生产经营、内部控制等领域事项，为公司经营发展建言献策，
为公司重大决策科学把关。

    公司独立董事依法依规行使职权，关注公司治理的规范性，主动了解公司及所属企业的生产经营情况，及时学习独董新规，掌握合规履职要点，给予公司专业建议，有效维护了公司利益和全体股东合法权益。

    （三）信息披露情况

    公司董事会依照相关法律、法规要求，严把信息披露关，以投资者需求为导向，不断提高信息披露的针对性和透明度。科学组织筹划，统筹做好定期报告的编制与披露。完善信息传导机制，准确把握信息披露时点，坚决防范漏披、迟披现象。在ESG建设中发挥表率作用，主动披露ESG报告，凸显公司经营稳健、持续盈利、分红的内在价值，巩固提升公司在资本市场良好品牌形象。2023年，公司在指定媒体发布公告97项。

    （四）投资者关系管理

    董事会高度重视投资者关系管理，通过互动平台、投资者热线、业绩说明会等多种形式畅通投资者沟通渠道，积极传递公司价值。全年接待25 家投资机构现场调研，线上线下累计投资者交流 500 余人次，及时回应投资者关切，持续加强与行业研究员、分析师的沟通。推进实施现金分红，充分尊重和保护投资者权益，提升投资者获得感，多措并举营造良好投资者关系氛围。

    三、2024年度董事会工作思路

    （一）坚定战略引领，持续推动规划落地

    着力提升管理做专长输，加快项目布局落地，围绕“三个能力”提升，再掀项目建设高潮；着力做大城燃形成品牌，用数智化赋能产业升级，大
力发展增值业务，形成品牌影响力；着力用好上市平台优势，推动形成协同联动的良好发展局面。落实落地“三全”安全生态系统，分领域梯次推进“三全”安全生态系统落地实施。

    （二）深化改革发展，稳步实现提质增效

    深入实施国有企业改革提升行动，科学设置公司及所属子公司组织架构和管理架构，合理划分事权和责任，实现系统内部高效良性运转。抢抓城燃终端市场整合机遇，加快推进宝鸡、安康、汉中等地终端燃气市场整合，为做大城燃奠定基础。

    （三）实施创新驱动，提升科技赋能成效

    提升自主创新能力，加大对科技创新的投入和激励，加强科技人才队伍建设，着力做好重点项目研发、关键技术攻关、重要课题研究，实现创新链和产业链双向融合。加快产业数字化转型步伐，以生产系统数字化建设为主线，强力推进数智燃气体系建设，分三年三步打造集应用服务、决策分析、治理指挥于一体的全要素一网通管系统。

    （四）抓基层打基础，夯实企业治理根基

    加快建立企业管理标准体系，成立公司标准化建设委员会，建立公司级标准体系。注重合规管理，充分发挥审计、法务、纪检等职能监督作用，聚焦项目建设、安全环保、外包服务、信访维稳和廉洁从业等重点领域，对问题和隐患见微知著、抓早抓小，多措并举化解经营风险，全面提升合规管理水平。

    （五）抓好人才培养，为发展提供关键支撑

    巩固提升“抓两头、筑两台、育两景、增两力”机制，选优配强各级管
理干部，用好奖惩机制，树立鲜明的选人用人导向。优化充实人才队伍结构，有序开展点名调训、职业资格取证培训、技能比武、师带徒活动等，积极为各类人才搭建成长平台、拓宽成长通道。

    2024 年，公司董事会将聚焦高质量发展，锚定目标，保持定力，按
照“做专长输、做大城燃、做优上市公司”的发展战略，深化改革发展，坚持创新驱动，推动各项指标稳中有升，谱写高质量发展新篇章。

    附件：1.2023 年股东大会召开情况汇总表

          2.2023 年董事会召开情况汇总表

                                  陕西省天然气股份有限公司

                                          董  事  会

                                        2024 年 4 月 19 日

附件 1

          2023 年股东大会召开情况汇总表

 序号          会议届次              召开时间                  会议议题

  1  2023 年第一次临时股东大会  2023 年 3 月 17 日  1.关于 2022年度日常关联交易执行情况
                                                    及 2023 年度日常关联交易预计的议案

                                                    1.2022 年度董事会工作报告

                                                    2.2022 年度监事会工作报告

                                                    3.关于 2022 年年度报告及摘要的议案
                                                    4.关于 2022 年度财务决算报告的议案
  2      2022 年年度股东大会    2023 年 5 月 19 日

                                                    5.关于 2022 年度利润分配方案的议案
                                                    6.关于 2022年度固定资产投资完成情况
                                                    及 2023 年度固定资产投资计划的议案
                                                    7.关于 2023 年度财务预算的议案

                                                    2022 年度独立董事述职报告（不需要表
                                                    决）

                                                    1.关于修订《陕西省天然气股份有限公
                                                    司章程》的议案

                                                    2.关于第六届董事会换届选举非独立董
  3  2023 年第二次临时股东大会  2023 年 7 月 28 日  事的议案

                                                    3.关于第六届董事会换届选举独立董事