立方制药:董事会对独立董事独立性评估的专项意见

【摘要】合肥立方制药股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事...

              合肥立方制药股份有限公司

        董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

  根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事杨模荣、李进华、史静的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

  经核查独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，董事会认为公司独立董事杨模荣、李进华、史静不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
                                            合肥立方制药股份有限公司
                                                    董事会

                                                2024 年 4 月 21 日