沃尔核材:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002130证券简称：沃尔核材公告编号：2024-025深圳市沃尔核材股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市沃尔核材股份有限公司...

证券代码：002130        证券简称：沃尔核材        公告编号：2024-025
          深圳市沃尔核材股份有限公司

      第七届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于2024年4月9日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2024年4月19日（星期五）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席王俊先生主持，审议并通过了以下决议：

    一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《深圳市沃尔核材股份有限公司2023年年度报告》及其摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》。

    《2023年度监事会工作报告》内容详见2024年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》。


    2023年度，公司实现营业收入572,322.18万元，较去年同期增长7.16%；实现归属于上市公司股东的净利润70,048.31万元，较去年同期增长13.97%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,736.98万元，较去年同期增长14.89%。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

    经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定
的，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。我们对公司 2023 年度利润分配预案无异议，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

    经审核，监事会认为：公司2024年至2026年度内拟与关联方发生的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格按市场价格确定，交易方式符合市场规则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    六、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有助于提高会计信息质量，有助于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意公司本次对会计政策的变更。

    七、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

    经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内控体系并能得到有效的执行；公司的内部控制制度符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范作用；报告期内未发现公司内部控制方面的重大不利事项，公司2023年度内部控制自我评价报告能够全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况。

    八、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度证券投资情
况的专项说明的议案》。

    经审核，监事会认为：公司证券投资资金来源于公司自有和自筹资金，没有造成公司资金压力，也没有影响公司主营业务的正常开展。公司的证券投资符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    特此公告。

                                      深圳市沃尔核材股份有限公司监事会
                                                2024年4月23日