华映科技:董事会决议公告

【摘要】证券代码：000536证券简称：华映科技公告编号：2024-026华映科技（集团）股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情...

证券代码：000536      证券简称：华映科技    公告编号：2024-026
              华映科技（集团）股份有限公司

            第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十五次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于
2024 年 4 月 18 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场与
通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人(其中董事李靖先生、独立董事许萍女士、邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况

  （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年第
一季度报告》。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

  （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选第九届
董事会专门委员会委员的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，同意补选张发祥先生担任公司第九届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

  三、备查文件

  1、公司第九届董事会第十五次会议决议；

  2、董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。

  特此公告！

                            华映科技（集团）股份有限公司 董事会
                                        2024 年 4 月 22 日