西部建设:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002302证券简称：西部建设公告编号：2024-025第八届四次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况中建西部建设股份有限公司（以下简称...

证券代码：002302  证券简称：西部建设  公告编号：2024-025
        第八届四次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一 、董事会会议召开情况

  中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届四次
董事会会议通知于 2024 年 4 月 17 日以专人及发送电子邮件方式
送达了全体董事，会议于 2024 年 4 月 19 日在四川省成都市天府
新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事周敬淞先生、骆晓华先生、张海霞女士以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

    二 、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

  1.审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

  表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。


  具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日登载在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》。

  本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交公司董事会审议。

    2.审议通过《关于 2023 年度内控体系工作报告的议案》

  表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。

  本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交公司董事会审议。

    3.审议通过《关于收购中建商品混凝土（福建）有限公司和中 建长通（福州）商品混凝土有限公司股权的议案》

  表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。
  公司所属全资子公司中建商品混凝土有限公司以现金3,257.83 万元收购中建海峡建设发展有限公司持有的中建商品混凝土（福建）有限公司 30%的股权、持有的中建长通（福州）商
品混凝土有限公司 19%的股权。具体内容详见公司 2024 年 4 月 22
日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买中建商品混凝土（福建）有限公司和中建长通（福州）商品混凝土有限公司股权暨关联交易的公告》。

  本议案经公司独立董事专门会议、董事会战略与投资委员会审议通过后提交公司董事会审议。

三、备查文件
1.公司第八届四次董事会决议
特此公告。

                      中建西部建设股份有限公司
                              董 事 会

                          2024 年 4 月 22 日