时空科技:2023年度监事会工作报告

【摘要】北京新时空科技股份有限公司2023年度监事会工作报告2023年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，认真履行作为监事的职责，依法行使职权，通过出席监...

              北京新时空科技股份有限公司

                2023 年度监事会工作报告

  2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，认真履行作为监事的职责，依法行使职权，通过出席监事会、股东大会、列席董事会等形式，了解和掌握公司生产经营、投资方案、财务状况等情况，对公司依法运作及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，为加强公司规范运作、强化公司风险控制、实现公司稳健发展起到了积极的作用，切实有效地维护了股东及公司的合法权益。
一、 2023 年监事会工作情况

  报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，各位监事均出席了历次会议，所有议案均获通过，具体情况如下：

 序号    会议届次    召开日期                      议案名称

                                  （1）《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件

                                  的议案》；

                                  （2）《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议

                                  案》；

                                  （3）《关于<北京新时空科技股份有限公司 2023 年

                                  度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》；

                                  （4）《关于<北京新时空科技股份有限公司 2023 年

                                  度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议

                                  案》；

        第三届监事会              （5）《关于与特定对象签署向特定对象发行 A 股股

  1    第五次会议  2023/2/22  票之<附条件生效的股份认购协议>的议案》；

                                  （6）《关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易

                                  事项的议案》；

                                  （7）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

                                  （8）《关于<北京新时空科技股份有限公司 2023 年

                                  度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析
                                  报告>的议案》；

                                  （9）《关于设立向特定对象发行 A 股股票募集资金

                                  专用账户的议案》；

                                  （10）《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊

                                  薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；


                                （11）《关于未来三年（2023-2025）年股东回报规划
                                的议案》；

                                （12）《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要
                                约的议案》。

                                （1）《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；
                                （2）《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；
                                （3）《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议

                                案》；

                                （4）《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专
                                项报告>的议案》；

                                （5）《关于<2023 年度公司董事、监事、高级管理人
                                员薪酬方案>的议案》；

                                （6）《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》；
2    第三届监事会  2023/4/14  （7）《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合

      第六次会议              伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》；

                                （8）《关于公司及子公司向相关金融机构申请授信
                                融资额度的议案》；

                                （9）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
                                议案》；

                                （10）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
                                案》；

                                （11）《关于计提 2022 年度信用减值损失和资产减
                                值准备的议案》；

                                （12）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

                                （1）《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及
3    第三届监事会  2023/4/17  其摘要的议案》；

      第七次会议              （2）《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的
                                议案》。

4    第三届监事会  2023/4/27  （1）《关于<北京新时空科技股份有限公司 2023 年
      第八次会议              第一季度报告>的议案》。

                                （1）《关于〈北京新时空科技股份有限公司 2023 年
                                度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议
                                案》；

                                （2）《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
                                股票方案的议案》；

                                （3）《关于〈北京新时空科技股份有限公司 2023 年
5    第三届监事会  2023/8/1  度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订
      第九次会议              稿）〉的议案》；

                                （4）《关于〈北京新时空科技股份有限公司 2023 年
                                度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析
                                报告（修订稿）〉的议案》；

                                （5）《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄
                                即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议
                                案》；


                                  （6）《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认

                                  购协议之补充协议〉暨关联交易事项的议案》。

        第三届监事会              （1）《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》；

  6    第十次会议    2023/8/30  （2）《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用
                                  情况的专项报告>的议案》。

  7    第三届监事会  2023/9/8  （1）《关于公司 2023 年半年度报告会计差错更正的

        第十一次会议              议案》。

  8    第三届监事会  2023/9/25  （1）《关于以增资方式投资并控股捷安泊智慧停车

        第十二次会议              管理有限公司的议案》。

  9    第三届监事会  2023/10/27  （1）《关于<北京新时空科技股份有限公司 2023 年

        第十三次会议              第三季度报告>的议案》。

  10  第三届监事会  2023/12/1  （1）《关于变更公司 2023 年度审计机构的议案》。

        第十四次会议

二、 监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

  2023 年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，积极开展相关工作，有效履行各项监督职责，对公司规范运作、财务状况、关联交易、信息披露、内部控制规范等有关方面进行了审议与监督，对下列事项发表意见：

      公司依法运作情况

  本报告期内，监事会依法出席了股东大会，列席了董事会，对公司股东大会、董事会的召集召开、表决程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及 2023 年公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了检查与监督，监事会认为：公司已建立较为完善的公司内部管理和控制制度，信息披露及时、准确、真实、完整，公司董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能勤勉尽责的行使职权、履行职务，不存在损害公司利益和违反法律法规的情形。

      检查公司财务情况

  本报告期内，监事会以定期或不定期的方式对公司财务状况进行了检查，对公司董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见，公司监事会认真履行检查公司财务状况的职责，并审核了报告期内公司董事会提交的财务报告。监事会认为：公司财务管理制度健全，内控制度完善，财务运作规范，公司财务报告的编制和审议程序符合有关法律法规的规定，能够真实、准确、完整的反映公司

      公司关联交易情况

  本报告期内，监事会审议