精锻科技:关于设立全资子公司的公告

【摘要】证券代码：300258证券简称：精锻科技公告编号：2024-005债券代码：123174债券简称：精锻转债江苏太平洋精锻科技股份有限公司关于设立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈...

证券代码：300258          证券简称：精锻科技          公告编号：2024-005
债券代码：123174          债券简称：精锻转债

        江苏太平洋精锻科技股份有限公司

            关于设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    2024 年 1 月 25 日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技”
或“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司。具体情况如下：
一、投资概况

  1、投资的基本情况

  为进一步拓展产业链、优化产业布局、提高公司综合竞争能力，促进公司持续健康发展，公司拟投资设立全资子公司，子公司成立后将开展新材料技术研发、金属材料制造、有色金属合金制造、有色金属铸造、有色金属合金销售、高性能有色金属及合金材料销售、工程和技术研究和试验发展、货物进出口、技术进出口等业务。

  2、审批情况

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议批准，由公司董事会审议批准，本次投资事项已经第四届董事会第十九次会议审议通过。同时公司董事会授权相关人员全权办理子公司工商设立相关事宜。

  本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
二、拟设全资子公司

  1、公司名称：江苏太和轻合金科技有限公司


  2、注册资本：15000 万元人民币

  3、资金来源：自筹资金

  4、出资方式：货币

  5、注册地址：江苏省泰州市姜堰区三水街道苏州路 1 号

  6、经营范围：新材料技术研发；金属材料制造；有色金属合金制造；有色金属铸造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  以上内容以泰州市姜堰区行政审批局最终核准登记为准。
三、投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

  1、本次投资的目的

  本次投资将拓展公司产品矩阵，向上游延伸产业链，进一步提升公司综合竞争能力。

  2、本次投资存在的风险

  本次投资可能根据市场环境变化、产业政策调整、技术研发与落地等情况做出相应调整，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资进展及效果能否达到预期存在不确定性。公司将持续完善子公司的内部控制流程和风险防范机制，推动其实现稳健发展，促进子公司尽快发挥效益以取得良好的投资回报。

  3、本次投资对公司的影响

  本次投资将进一步完善公司产业化布局，有助于为公司未来业绩增长带来新的驱动力，促进公司持续健康发展，符合公司的发展战略和全体股东利益。

  本次投资的资金为自筹资金，成立后的子公司将纳入公司合并报表范围，预计不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件

  1、公司第四届董事会第十九次会议决议

  特此公告。

                                    江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 1 月 26 日