方盛制药:方盛制药关于确认公司2023年度日常关联交易实际发生额的公告

【摘要】湖南方盛制药股份有限公司HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO.,LTD.证券代码：603998证券简称：方盛制药公告编号：2024-034湖南方盛制药股份有限公司关于确认公司2023年度日常关联交易实际发生额的公告本...

                                                                                  湖南方盛制药股份有限公司
                                                                                                                                                  HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.

      证券代码：603998            证券简称：方盛制药        公告编号：2024-034

              湖南方盛制药股份有限公司

    关于确认公司 2023 年度日常关联交易实际发生额的

                      公    告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

        一、2023年日常关联交易预计及实际发生情况

        1、2023年日常关联交易预计情况

        2023年1月13日，公司召开第五届董事会2023年第一次临时

    会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，同

    意公司及全资/控股子公司拟与关联人或其全资/控股子公司发

    生的年度技术服务、设备使用等业务，涉及总金额为人民币50

    万元。

          2、实际发生情况（单位：人民币万元）

                                                  预计  2023年  本次预计金额与上年实

    关联交易类别            关联人              金额  合同签  际发生金额差异较大的

                                                          订金额          原因

    技术委托服务  湖南恒兴医药科技有限公司          50  34.66  根据研发工作实际情况

                                                                  开展

    设备使用      湖南利普生物科技有限责任公司        0      0            /

                      合  计                        50  34.66

        3、年内偶发性关联交易（单位：人民币万元）

序        关联交易方                关联关系        关联交易 关联交易定 关联交易  已履行的
号                                                    类型    价原则  合同金额  审批程序

 1 湖南葆华环保科技有限公司    控股股东的子公司    房屋租赁 市场化定价      0.62

 2 湖南恒兴医药科技有限公司        其他关联人        房屋租赁 市场化定价    15.16

 3                                其他关联人        出售商品 市场化定价      0.90

 4 湖南碧盛环保有限公司        控股股东的子公司    房屋租赁 市场化定价    11.02  董事长

 5 湖南夕乐苑健康养老服务中 控股股东担任董事长的公司 房屋租赁 市场化定价      6.27

 6 心有限公司                                        出售商品 市场化定价      5.86

 7 湖南方盛融成药业有限公司        其他关联人        合作开发 市场化定价      268


                                                                                  湖南方盛制药股份有限公司
                                                                                                                                                  HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.

8 湖南珂信健康产业集团有限 控股股东担任董事的公司  股权转让  评估定价      4,158 股东大会
  公司

                                  合  计                                  4,465.83

        二、关联交易目的及交易对公司的影响

        公司 2023 年度关联交易的发生均为公司或控股/全资子公

    司按照市场定价的原则与关联人发生的正常和必要的经营行为，

    与上述关联人建立长期稳定合作的关系符合本公司的战略发展

    目标，有利于提高本公司的市场竞争力。此类关联交易的存续，

    有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。2023 年，公司与

    关联方实际发生的关联交易低于预计，主要是因为相关交易或事

    项客观条件发生变化所致。此类关联交易均按照相关规定履行了

    相应的审批程序，实际发生的关联交易定价公允，不存在损害公

    司及股东利益的情形。

        三、监事会意见

        公司及控股子公司与关联方已发生的业务，与日常生产经营

    和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，符

    合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合

    理；亦不会影响公司的独立性；符合有关法律、法规和公司章程

    的规定。我们同意本议案。

        四、备查文件

        1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

        2、公司第五届监事会第十二次会议决议；

        3、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

        特此公告

                              湖南方盛制药股份有限公司董事会

                                            2024 年 4 月 20 日