黑芝麻:关于2023年度利润分配预案及2024年中期分红预案的公告

【摘要】证券代码：000716证券简称：黑芝麻公告编号：2024-025南方黑芝麻集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案及2024年中期分红预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

    证券代码：000716    证券简称：黑芝麻      公告编号：2024-025

            南方黑芝麻集团股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红预案的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日分
别召开了第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议，审议并通过了《公
司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红预案》，该议案尚需提交公司 2023
年年度股东大会审议批准。现将有关内容公告如下：

    一、本次利润分配预案基本情况

    （一）2023 年度利润分配预案

  经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 43,078,204.46 元，提取法定盈余公积 2,495,724.67 元，
加上年初未分配利润 127,557,050.22 元，截至 2023 年 12 月 31 日，可供公司全
体股东分配的利润合计为 168,139,530.01 元。

  根据《公司章程》等规定并结合公司实际，公司 2023 年度利润分配预案为：
以公司现有总股本 753,489,550 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），
不送红股，不以公积金转增股本，预计派发现金红利 37,674,477.50 元（含税），占本期合并报表归属于上市公司股东净利润的 87.46%，剩余未分配利润结转以后年度分配。如在本次利润分配预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

    （二）2024 年中期分红预案

  公司董事会提议 2024 年中期分红预案为：公司 2024 年半年度实现盈利且归
属于母公司所有者的净利润达到 3,500 万元（含）以上的，以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东派发总额不超过当期实现净利润 60%的现金红利。为简化分红程序，提请股东大会授权董事会根据《公司章程》《公
司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称《未来三年分红规划》）的规定，在满足分红条件的前提下，结合公司盈利和经营资金需求，制定 2024年中期利润分配方案并在规定期限内实施分派。

    二、本次利润分配预案的合法性、合规性

  公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红预案符合中国证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（以下简称《落实分红事项通知》）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（以下简称《监管指引第 3号》）及《公司章程》等相关规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。分配预案充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及经营发展资金需求等情况，既兼顾了给予投资者合理的回报，也兼顾公司的可持续发展。

  公司以上分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    三、本次利润分配预案履行的审议程序

    （一）董事会审议情况

  公司第十届董事会第八次会议审议并以全票同意通过了《公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红预案》，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红预案符合中国证监会《落实分红事项通知》《监管指引第3 号》等法律法规和《公司章程》《未来三年分红规划》的规定和要求，不存在损害公司及股东尤其中小股东利益的情形，同意将本议案提交股东大会审议。
    （二）监事会审议情况

  公司第十届监事会第八次会议审议并以全票同意通过了《公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红预案》，监事会认为：公司董事会制定的 2023年度利润分配预案及 2024 年中期分红预案，既考虑对投资者的合理投资回报，也兼顾公司的可持续发展和日常营运资金需求，符合中国证监会《落实分红事项通知》《监管指引第 3 号》及《公司章程》《未来三年分红规划》等有关规定和要求，不存在损害公司和股东（尤其中小股东）利益的情形，同意该分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。


    四、其他说明

  1、在本分配预案披露前，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  2、本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

  1、公司第十届董事会第八次会议决议；

  2、公司第十届监事会第八次会议决议。

  特此公告

                                          南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                董  事  会

                                          二〇二四年四月二十日