黑芝麻:监事会决议公告

【摘要】证券代码：000716证券简称：黑芝麻公告编号：2023-058南方黑芝麻集团股份有限公司第十届监事会2023年第四次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。南方黑芝麻...

    证券代码：000716    证券简称：黑芝麻    公告编号：2023-058

            南方黑芝麻集团股份有限公司

    第十届监事会 2023 年第四次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日以
现场与通讯相结合的方式召开第十届监事会2023年第四次临时会议（以下简称“本
次会议”），会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面直接送达、传真或电子邮件的方
式送达全体监事。应出席会议的监事三名，实际参加表决的监事三名。

    本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事表决，形成了会议决议，现公告如下：

    一、审议并通过《关于拟续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

  监事会经审核认为：本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不会影响公司会计报表的审计质量，审议程序合法合规，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计（包括财务审计和内部控制审计）机构。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

    二、审议并通过《公司 2023 年第三季度报告》

    监事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司
报告期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

  详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

    备查文件：第十届监事会 2023 年第四次临时会议决议。

  特此公告

                                        南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                监  事  会

                                        二〇二三年十月二十六日