黑芝麻:半年报董事会决议公告

【摘要】证券代码：000716证券简称：黑芝麻公告编号：2023-050南方黑芝麻集团股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。南方黑芝麻集团股份有限公司...

      证券代码：000716    证券简称：黑芝麻    公告编号：2023-050

              南方黑芝麻集团股份有限公司

            第十届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议（以
下简称“本次会议”）通知已于 2023 年 8 月 15 日以书面送达或电子邮件方式发送至
全体董事。本次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场与网络相结合的方式召开，其中现场
会议在广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼公司会议室召开。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人；公司监事会全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序等都符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成了会议决议，现公告如下：
  审议并通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》

    董事会认为：《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》根据《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求编制，真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

  根据有关规定，公司半年度报告无须提交股东大会审议。

  详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

备查文件：第十届董事会第七次会议决议。
特此公告。

                                    南方黑芝麻集团股份有限公司
                                            董  事  会

                                        二〇二三年八月二十六日