昀冢科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688260证券简称：昀冢科技公告编号：2024-017苏州昀冢电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：688260        证券简称：昀冢科技        公告编号：2024-017
        苏州昀冢电子科技股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 1 层
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      16

普通股股东人数                                                    16

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        59,133,972

普通股股东所持有表决权数量                                59,133,972

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              49.2783
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        49.2783

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，由董事长王宾先生主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事曹瑞武因工作原因未能出席会议，
  已履行请假手续；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书陈艳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于放弃控股孙公司优先增资权暨关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            59,025,037 99.8157 108,935 0.1843    0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                        同意                反对          弃权

 序号    议案名称      票数    比例（%）  票数  比例（%） 票  比例
                                                            数  （%）

1    《关于放弃控  3,459,656  96.9473  108,935  3.0527  0  0.0000
      股孙公司优先

      增资权暨关联

      交易的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：无。
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1


  应回避表决的关联股东名称：甘子英、郑向超、徐鳌、熊强等。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  律师：陈炜、黄鹂
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  特此公告。

                                  苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 20 日