昀冢科技:第二届监事会第九次会议决议公告

【摘要】证券代码：688260证券简称：昀冢科技公告编号：2023-033苏州昀冢电子科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依...

证券代码：688260        证券简称：昀冢科技        公告编号：2023-033
          苏州昀冢电子科技股份有限公司

          第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况

  苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次
会议于 2023 年 12 月 20 日以现场结合通讯方式召开，经全体监事一致同意，本
次会议由公司监事钟佳珍女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，做出如下决议：

    (一)  审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟选举钟佳珍女士为公司第二届监事会主席（简历详见附件），任期至公司第二届监事会届满之日止。

  公司监事会同意选举钟佳珍女士担任公司第二届监事会主席。

  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                                        苏州昀冢电子科技股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                    2023 年 12 月 21 日
附件

    钟佳珍女士：1965 年出生，中国台湾籍。1994 年 8 月至 2004 年 1 月，担任
富优技研股份有限公司品保部课长；2004 年 2 月至 2006 年 5 月，担任光耀光电
（苏州）有限公司品保经理；2006 年 5 月至 2009 年 4 月，担任全量工业股份有
限公司总经理特助；2009 年 5 月至 2016 年 5 月，担任苏州格鑫精密模具有限公
司品保部经理；2016 年 7 月至今，担任本公司总经理助理；2018 年 12 月至今，
任公司监事。

  截止本公告披露日，钟佳珍女士未持有公司股份。其不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。