华友钴业:华友钴业关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：603799证券简称：华友钴业公告编号：2024-051浙江华友钴业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：603799        证券简称：华友钴业    公告编号：2024-051

          浙江华友钴业股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年5月10日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次

    2023 年年度股东大会

(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 13 点 30 分

  召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份有限公
  司研发大楼一楼一号会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日

  至 2024 年 5 月 10 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范

  运作》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权

  无
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称                        A 股股东

 非累积投票议案

  1    《2023 年度董事会工作报告》                              √

  2    《2023 年度监事会工作报告》                              √

  3    《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》                  √

  4    《关于 2023 年度财务决算报告的议案》                      √

  5    《关于 2023 年度关联交易情况审查的议案》                  √

  6    《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》                  √

  7    《关于 2023 年度利润分配的议案》                          √

  8    《关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬考核情况      √

        与 2024 年度薪酬方案的议案》

  9    《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》                  √

  10  《关于授权公司及子公司 2024 年融资授信总额度的议案》      √

  11  《关于公司及子公司 2024 年度提供担保额度预计的议案》      √

  12  《关于公司及子公司2024年发行非金融企业债务融资工具      √

        的议案》

  13  《关于公司及子公司开展2024年度外汇衍生品交易业务的      √

        议案》

  14  《关于公司及子公司开展 2024 年套期保值业务的议案》        √

  15  《独立董事 2023 年度述职报告》                            √

  16  《关于修订<公司章程>的议案》                            √

 17.00  《关于修订部分公司治理制度的议案》                      √

 17.01  《股东大会议事规则》                                    √

 17.02  《独立董事工作细则》                                    √

 17.03  《董事会专门委员会工作制度》                            √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已经公司 2024 年 4 月 18 日召开的公司第六届董事会第十九次会
  议和第六届监事会第十二次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2024 年 4 月
  20 日的《中国证券报》《上海证券报》等指定披露媒体和上海证券交易所网站
  http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案 11、12、16
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、6

  应回避表决的关联股东名称：华友控股集团有限公司、陈雪华、陈要忠
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项

  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
      账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

          持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
      投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
      下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
          持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

      全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
      以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。

  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  全球存托凭证的存托人（下称“存托人”）作为全球存托凭证所代表的基础
  证券 A 股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会
  议，并按照全球存托凭证实际持有人意思表示申报对股东大会审议议案的意
  见。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          603799      华友钴业          2024/4/30

(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法


  （一）登记手续

  1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件 （加盖公章）、股票账户卡、 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

  2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

  3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间 2024 年 5 月 7 日
下午 17:00 前送达，传真或邮件登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

  4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

  5、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。

  （二）登记地点：浙江华友钴业股份有限公司证券管理部

  联系地址：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号

  联系人：李瑞、高亚婷

  联系电话：0573-88589981 传真：0573-88585810

  邮箱：information@huayou.com

  （三）登记时间：2024 年 5 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00。
六、  其他事项

本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。
特此公告。

                                  浙江华友钴业股份有限公司董事会
                                                  2024 年 4 月 20 日
附件 1：授权委托书

                        授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司：

    兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 10
日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

 序号  非累积投票议案名称                        同意 反对 弃权

  1  《2023 年度董事会工作报告》

  2  《2023 年度监事会工作报告》

  3  《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

  4  《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

  5  《关于 2023 年度关联交易情况审查的议案》

  6  《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

  7  《关于 2023 年度利润分配的议案》

      《关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度

  8

      薪酬考核情况与 2024 年度薪酬方案的议案》

  9  《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

      《关于授权公司及子公司 2024 年融资授信总

  10

      额度的议案》


      《关于公司及子公司 2024 年度提供担保额度

  11

      预计的议案》

      《关于公司及子公司 2024 年发行非金融企业

  12

      债务融资工具的议案》

      《关于公司及子公司开展 2024 年度外汇衍生