双林股份:关于召开2023年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：300100证券简称：双林股份公告编号：2024-029宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》和《...

 证券代码：300100        证券简称：双林股份      公告编号：2024-029
            宁波双林汽车部件股份有限公司

            关于召开 2023 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波双林汽车部件股份有限公
司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议决定于 2024 年 5 月 9 日（星
期四）下午 14：00 召开公司 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、本次会议召开的基本情况：

    1、会议届次：公司 2023 年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定

    4、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:00 开始

  （2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日，其中：

  ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日
9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；

  ② 通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15-15:00。

    5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）

    7、会议出席对象：


    （1）截至 2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00 深圳证券交易所收市时，在中
 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是公司的股东；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

    8、现场会议召开地点：宁波市宁海县西店镇璜溪口 666 号公司中央会议室。
    二、会议审议事项：

    1、本次股东大会提案编码

                        表一：本次股东大会提案编码

 提案编码                            提 案 名 称                            备注：该列打勾
                                                                              的栏目可以投票

  100                      总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

非累积投票提案

  1.00    关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案                                    √

  2.00    关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案                                    √

  3.00    关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案                                    √

  4.00    关于公司 2023 年度财务决算报告的议案                                      √

  5.00    关于公司 2023 年度利润分配预案                                            √

  6.00    关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案                                  √

  7.00    关于 2024 年度预计日常关联交易的议案                                      √

  8.00    关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案                            √

  9.00    关于为全资子公司提供担保的议案                                          √

10.00    关于修订《公司章程》的议案                                              √

11.00    关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案                                  √

累积投票提案

12.00    关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案          应选人数 6 人

12.01    选举邬建斌先生为公司第七届董事会非独立董事                              √

12.02    选举曹文女士为公司第七届董事会非独立董事                                √


 12.03    选举邬维静女士为公司第七届董事会非独立董事                              √

 12.04    选举陈有甫先生为公司第七届董事会非独立董事                              √

 12.05    选举朱黎明先生为公司第七届董事会非独立董事                              √

 12.06    选举葛海岸先生为公司第七届董事会非独立董事                              √

 13.00    关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案            应选人数 3 人

 13.01    选举赵意奋女士为公司第七届董事会独立董事                                √

 13.02    选举靳明先生为公司第七届董事会独立董事                                  √

 13.03    选举王民权先生为公司第七届董事会独立董事                                √

 14.00    关于公司监事会换届选举的议案                                        应选人数 2 人

 14.01    选举蔡行海先生为公司第七届监事会非职工代表监事                          √

 14.02    选举杨琼琼女士为公司第七届监事会非职工代表监事                          √

    以上议案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告

    2、特别提示事项

    上述议案 1-8、11 为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的二分
之一以上通过。议案 7 涉及关联股东的，关联股东需要回避表决，且不得接受其他股东委托表决。第 9、10 项议案为特殊决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    议案 12-14 均采用累积投票制进行表决，即股东大会分别选举非独立董事、
独立董事、监事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    上述议案均需要对中小投资者的表决单独计票。（注：中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：1、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；2、持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

    三、会议登记事项


    1、登记时间：

  本次股东大会现场登记时间为2024年5月8日（星期三）上午9:00至11:30，
下午 13:30 至 17:00；采用信函或邮件方式登记的须在 2024 年 5 月 8 日下午
17:00 之前送达或邮件（qqxia@shuanglin.com）到公司。

    2、登记地点：

  上海青浦区北盈路 202 号，宁波双林汽车部件股份有限公司证券部。

    3、登记方式：

  （1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

  （3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到邮件或信函时间为准)，股东仔细填写《参会股东登记表》。请发送邮件后电话确认。

    （4）公司不接受股东电话、传真方式登记。

    4、注意事项：

  出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

    四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址:http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

    五、其他注意事项：

  1、会议联系方式

联系人：朱黎明、夏青青
联系电话：0574-83518938
公司传真：0574-82552277
2、本次会议会期暂定为半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2023 年度股东大会参会股东登记表
附件三：2023 年度股东大会授权委托书

                                    宁波双林汽车部件股份有限公司
                                                董事会

                                            2024 年 4 月 19 日

附件一：

          参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：

    一、网络投票的程序

  （一）投票代码：350100。

  （二）投票简称：双林投票。

  （三）填报表决意见或选举票数：

  1、对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

  表二、累积投