炬申股份:关于公司2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：001202证券简称：炬申股份公告编号：2024-032广东炬申物流股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东炬申物流股份有...

证券代码：001202            证券简称：炬申股份            公告编号：2024-032
              广东炬申物流股份有限公司

          关于公司 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第

三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司
2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，
现将相关事项公告如下：

  一、利润分配预案的基本情况

    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度母公司净利
润 76,552,437.77 元，提取法定盈余公积金 7,655,243.78 元，加上年初未分配利润
46,970,662.12 元，并扣除公司 2022 年度现金分红 19,964,000 元，截至 2023 年 12
月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 95,903,856.11 元。截至 2023 年 12 月 31
日，合并报表可供股东分配的利润为 170,428,836.47 元。

    为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，综合考虑目前经营与财务状况，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：拟以目前公司总股本 128,800,000 股扣除回购专户上已回购股份后（截至本公告披露之日，公司已累计回购公司股份 2,496,300股）的股本总额 126,303,700 股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金红利总额为 37,891,110 元（含税），不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

    在本次分配方案实施前，如享有利润分配权的股本总额因股份回购等原因发生变化，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，利润分配按照分配比例不变的原则进行调整。

    本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《公司法》
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。

  二、履行的审议程序和相关意见

  （一）公司董事会审议情况

    2024年4月17日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，综合考虑目前经营与财务状况，公司拟定2023年度利润分配预案为：拟以目前公司总股本128,800,000股扣除回购专户上已回购股份后（截至本公告披露之日，公司已累计回购公司股份2,496,300股）的股本总额126,303,700股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利总额为37,891,110元（含税），不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

    在本次分配方案实施前，如享有利润分配权的股本总额因股份回购等原因发生变化，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，利润分配按照分配比例不变的原则进行调整。

    （二）公司监事会意见

    2024年4月17日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际经营情况，有助于与全体股东分享业绩成果，有利于公司的稳定发展，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

  三、相关风险提示

    本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

    本次利润分配预案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

    1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

    2、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

                                      广东炬申物流股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 19 日