南方精工:关于公司2023年度利润分配预案的公告

【摘要】江苏南方精工股份有限公司证券代码：002553证券简称：南方精工公告编号：2024-013江苏南方精工股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大...

                                                                        江苏南方精工股份有限公司

 证券代码：002553          证券简称：南方精工        公告编号：2024-013
                江苏南方精工股份有限公司

            关于公司2023年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏南方精工股份有限公司司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第六 届董事会第九次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度 利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下：

    一、2023年度利润分配预案基本内容

    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司实现归属于上市公司 股东的净利润为15,032,836.11元，母公司实现净利润27,281,345.76元，根据《公司法》 和《公司章程》等有关规定，在提取法定盈余公积金后，按照合并报表与母公司报 表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日公司可供股东分配的利润为 640,532,823.36元。

    根据公司实际经营情况及《公司章程》，公司2023年度利润分配预案为：拟以 实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1元（含税），不送 红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

    二、本次利润分配预案的决策程序

    1、董事会审议情况

    公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的 议案》，并同意将该方案提交公司2023年度股东大会审议批准。

    2、监事会审议情况

    第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议

                                                                      江苏南方精工股份有限公司

案》，该分配方案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，同意将该利润分配方案提请公司2023年年度股东大会进行审议。

    三、相关说明

    1、利润分配预案的合法性、合规性

    该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（2023年修订）、《公司章程》、《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

    2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

    该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。

    3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或内幕信息知情人进行内幕交易的情况。

    4、相关风险提示：若在分配预案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本利润分配预案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  5、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施：公司董事会已提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期分红方案，公司将持续按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关要求，综合考虑各种因素制定2024年具体的中期现金分红方案。

    三、备查文件

    1、第六届董事会第九次会议决议

    2、第六届监事会第六次会议决议

    特此公告。


                        江苏南方精工股份有限公司

            江苏南方精工股份有限公司
                    董事会

              二○二四年四月十八日