南方精工:第六届董事会第八次会议决议公告

【摘要】江苏南方精工股份有限公司证券代码：002553证券简称：南方精工公告编号：2024-007江苏南方精工股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一...

                                                                        江苏南方精工股份有限公司

 证券代码：002553          证券简称：南方精工        公告编号：2024-007
              江苏南方精工股份有限公司

            第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”或“公司”）于2024年3月11 日通过电子邮件、电话等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第八次 会议的通知。

  2、本次会议于2024年3月14日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。

  3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

  4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
  5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
  律、法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

    1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订部分公司治理制 度的议案》；

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规及规范性文件的规定和变化，公司修订了相关治理制度，具体如下：

          序号            修订制度名称          是否提交股东大会

            1      董事会审计委员会工作细则            否

            2      薪酬与考核委员会工作细则            否

            3          战略委员会工作细则              否

            4          提名委员会工作细则              否


                                                                        江苏南方精工股份有限公司

            5        投资者关系管理工作制度            否

            6          董事会秘书工作细则              否

            7        信息披露事务管理制度              否

具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

  特此公告。

                                            江苏南方精工股份有限公司
                                                    董事会

                                              二○二四年三月十四日