腾远钴业:赣州腾远钴业新材料股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

【摘要】证券代码：301219证券简称：腾远钴业公告编号：2024-015赣州腾远钴业新材料股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。赣州腾远钴业...

证券代码：301219        证券简称：腾远钴业        公告编号：2024-015
              赣州腾远钴业新材料股份有限公司

            关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16
日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

    一、  日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将
与关联人发生总金额不超过 81,500 万元人民币（以下万元均指人民币万元）的日常关联交易，关联交易内容为向关联人销售商品。2023 年度公司与关联人实际发生的日常关联交易总金额为 16,929.93 万元。

    公司于 2024 年 4 月 16 日召开第三届独立董事第一次专门会议，第三届董事
会第十次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事均已回避表决。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）、江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”）需回避表决。

    上述关联交易金额使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至
2024 年年度股东大会召开之日止。

    （二）预计日常关联交易类别和金额


      公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

                                                                    单位：万元

关联交                                交易定价  预计交易金  截至 2024 年  上年发生金
易类别    关联方名称    交易内容    原则        额      3 月 31 日已      额

                                                              发生金额

向关联  厦门钨业及其子  产品销售  市场定价    80,000.00    3,720.42  13,927.37
人销售      公司

 产品  赣锋锂业及其子  产品销售  市场定价    1,500.00            -  1,169.42
            公司

        合计              ——      ——      81,500.00    3,720.42  15,096.79

      （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

      2023 年度，公司日常关联交易实际发生情况及差异原因如下：

                                                                    单位：万元

关联交                  关联交易内  2023 年实  预计交易  实际发生额占  实际发生
易类别    关联方名称        容      际发生金额    金额    同类业务比例  额与预计
                                                                            金额差异

          厦门钨业    产品销售    13,927.37  150,000.00      2.51%      -90.72%
向关联    及其子公司

人销售    赣锋锂业    产品销售    1,169.42    50,000.00      0.21%      -97.66%
 产品    及其子公司

            小计            -      15,096.79  200,000.00      2.72%      -92.45%

向关联    厦门钨业    采购设计服  1,774.41        0.00      0.34%          0%
人采购    及其子公司    务、商品

 产品        小计            -      1,774.41        0.00      0.34%          0%

向关联        ZHX        租赁刚果

人租赁  INTERNATIONAL  （金）场地    26.74            50      0.01%      -46.52%
 场地    METAL COMPANY

            小计            -        26.74            50      0.01%      -46.52%

向关联      蒋铭      采购铜钴矿    31.99    11,000.00      0.01%      -99.71%
人亲属

采购原      小计            -        31.99    11,000.00      0.01%      -99.71%
 材料

        合计                -      16,929.93  211,050.00        -        -91.98%

                                    具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网
披露日期及索引                      （www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常关
                                联交易的公告》。

公司董事会对日常关联交易实际发生情况  公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额不足预计金
与预计存在较大差异的说明            额 92%，主要原因为：受市场情况、策略变化等因素影响，
                                    公司 2023 年日常关联交易实际发生金额未达预计金额

                                      的 92%，实际发生情况与预计存在的差异不会对公司日常
                                      经营及业绩产生重大影响。

                                      公司 2023 年度日常关联交易执行情况符合公司业务的
                                      实际情况和经营发展需要，关联交易事项符合市场原则，
 公司独立董事对日常关联交易实际发生情  交易定价公允合理。受市场情况、策略变化等因素影响，
 况与预计存在较大差异的说明          公司 2023 年日常关联交易实际发生金额不足预计金额
                                      的 92%，实际发生情况与预计存在的差异不会对公司日常
                                      经营及业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，
                                      尤其是中小股东利益的情形。

      二、  关联方基本情况

      （一）厦门钨业

企业名称              厦门钨业股份有限公司

成立日期              1997 年 12 月 30 日

注册资本              141,845.92 万元人民币

注册地址              福建省厦门市海沧区柯井社

生产经营地址          厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座21-22 层

法定代表人            黄长庚

                      钨、稀土投资；钨及有色金属冶炼、加工；钨合金、钨深加工产品和稀有
                      稀土金属深加工产品的生产和销售；金属、木料、塑料、布包装制品的生
                      产和销售；粉末、硬质合金、精密刀具、钨钼丝材、新能源材料和稀有稀
经营范围              土金属的制造技术、分析检测以及科技成果的工程化转化；房地产开发与
                      经营；出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设
                      备、原辅材料及备品备件（计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报
                      批）；加工贸易。

                      厦门钨业为公司持股超过 5%的股东，厦门钨业及其子公司厦门厦钨新能
与上市公司的关联关系  源材料股份有限公司、厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司、厦门厦钨氢能科
                      技有限公司均属于此项的销售关联方。

                      2023 年/2023-9-30（未经审计）：总资产：395.59 亿元；归属于母公司股
最近一期财务数据      东的净资产：107.22 亿元；营业收入：295.28 亿元；归属于母公司股东
                      的净利润：11.61 亿元。

履约能力分析          截至本公告披露日，厦门钨业及其子公司均不是失信被执行人。

      （二）赣锋锂业

企业名称            江西赣锋锂业集团股份有限公司

成立日期            2000 年 3 月 2 日

注册资本            201,716.78 万元人民币

注册地址            江西省新余市经济开发区龙腾路

生产经营地址        江西省新余市经济开发区龙腾路

法定代表人          李良彬

经营范围            许可项目：危险化学品经营，危险化学品生产。（依法须经批准的项

                    目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批


                    准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口，基础化学原料制造
                    （不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品销售（不含许可
                    类化工产品），常用有色金属冶炼，有色金属合金制造，有色金属合金
                    销售，电池制造，资源再生利用技术研发，新材料技术推广服务，工程
                    和技术研究和试验发展，以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可
                    自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与上市公司的关联关  赣锋锂业为公司持股超过 5%的股东，赣锋锂业及其子公司江西赣锋循环
系                  科技有限公司均属于此项的