康冠科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：001308证券简称：康冠科技公告编号：2024-026深圳市康冠科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次...

      证券代码：001308    证券简称：康冠科技  公告编号：2024-026

                  深圳市康冠科技股份有限公司

              2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议开始时间：2024年 4月 16 日（星期二）下午 3:00

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 16 日
的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 16 日
9:15 至 15:00 中的任意时间。

    2、会议召开地点：公司会议室

    3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

    4、公司召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：公司董事长凌斌先生

    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》的有关规定。


    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 32 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 617,813,543 股，占公司有表决权股份总数686,218,776 股的 90.0316%。

    其中：通过现场投票的股东共 14 人，代表有表决权的公司股份数合计为
609,495,308 股，占公司有表决权股份总数 686,218,776 股的 88.8194%；通过网络投票的股东共 18 人，代表有表决权的公司股份数合计为 8,318,235 股，占公司有表决权股份总数 686,218,776 股的 1.2122%。

    2、中小股东出席的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 18 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 8,318,235 股，占公司有表决权股份总数686,218,776 股的 1.2122%。

    其中：通过现场投票的中小股东共 0 人，代表有表决权的公司股份数合计为 0
股，占公司有表决权股份总数 686,218,776 股的 0.0000%；通过网络投票的中小股东共 18 人，代表有表决权的公司股份数合计为 8,318,235 股，占公司有表决权股份总数 686,218,776 股的 1.2122%。

    3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广东信达律师事务所见证律师的出席或列席情况

    （1）公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事杨健君通过视频通讯方式
出席会议；

    （2）公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事郑谋通过视频通讯方式出席会
议；

    （3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；

    （4）公司全体高级管理人员及公司聘请的广东信达律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况

    （一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

    （二）本次股东大会表决通过如下提案：


    1.00、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    2.00、《关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》

    其中，提案 1.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决单独计票并披露。提案 2.00 以特别决议方式表决，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    （三）议案具体表决情况如下：

    以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：

                    以非累积投票方式表决的提案具体表决情况

                  占出席本次            占出席本次          占出席本次

提案    同意    股东大会有    反对    股东大会有  弃权  股东大会有  提案是
编码    （股）  效表决权股  （股）  效表决权股  （股）  效表决权股  否通过
                  份总数的比            份总数的比          份总数的比

                      例                    例                  例

1.00  617,785,843  99.9955%    27,700    0.0045%      0      0.0000%    是

2.00  617,785,843  99.9955%    27,700    0.0045%      0      0.0000%    是

    其中，提案 2.00 已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。

    （四）中小投资者表决情况

    因提案 1.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，须单独披露中小投资者表决
情况，具体如下：

                          提案 1.00的中小投资者表决情况

                占出席本次            占出席本次

                股东大会的            股东大会的            占出席本次股东大会
提案    同意    中小投资者    反对    中小投资者  弃权    的中小投资者有效表
编码  （股）  有效表决权  （股）  有效表决权  （股）  决权股份总数的比例
                股份总数的            股份总数的

                    比例                  比例

 1.00  8,290,535  99.6670%    27,700    0.3330%      0          0.0000%

三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

    2、律师姓名：冯晓雨、丛启路

    3、结论性意见：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序合法、有
效，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序
合法，会议形成的《深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件

    1、2024 年第一次临时股东大会决议；

    2、广东信达律师事务所关于深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年第一次临时
股东大会法律意见书。

    特此公告。

                                            深圳市康冠科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                2024年 4 月 17 日