煜邦电力:2024年第二次临时股东大会会议资料

【摘要】 证券代码：688597证券简称：煜邦电力 转债代码：118039转债简称：煜邦转债 2024年第二次临时股东大会 会议资料 2024年5月 目录 会议须知......3 会议议程......5 会议议案......7 议案一：关...

证券代码：688597                  证券简称：煜邦电力
转债代码：118039                  转债简称：煜邦转债
 2024 年第二次临时股东大会
        会 议 资 料

                      2024 年 5 月


                      目  录


会 议 须 知......3
会 议 议 程......5
会议议案......7
议案一：关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案......7
议案二：关于变更公司第三届董事会非独立董事的议案......9
议案三：关于变更公司第三届董事会独立董事的议案......10

                    会 议 须 知

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》、《北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知：

  一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

  二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

  三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

  四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

  五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

  六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。


  七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

  八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

  九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

  十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

  十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

  十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，股东出席本次股东大会产生的费用由股东自理。

                    会 议 议 程

会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14 点 30 分

会议地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议室
会议召集人：北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
会议主持人：董事长周德勤先生
会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程：

  一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记；

  二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；

  三、主持人宣读股东大会会议须知；

  四、推举计票人和监票人；

  五、逐项审议会议各项议案；

  1、《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》

  2、《关于变更公司第三届董事会非独立董事的议案》

  3、《关于变更公司第三届董事会独立董事的议案》

  六、与会股东或股东代理人发言及提问；

  七、与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决；

  八、休会，统计现场会议表决结果；

  九、复会，主持人宣布现场表决结果。

十、汇总网络投票与现场投票表决结果；
十一、主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议；
十二、见证律师宣读本次股东大会的法律意见；
十三、与会人员签署会议文件；
十四、主持人宣布会议结束。


                      会议议案

  议案一：关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案

  各位股东及股东代表：

  为更好满足公司业务发展需求，公司计划在原有经营范围的基础上，增加“集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务”，具体修订内容如下：

 原《公司章程》内容              修订后《公司章程》内容

    第十五条 经依法登记，公司的    第十五条 经依法登记，公司的经

 经营范围包括：技术服务、技术开 营范围包括：技术服务、技术开发、
 发、技术咨询、技术交流、技术转 技术咨询、技术交流、技术转让、技
 让、技术推广;软件开发;仪器仪表销 术推广;软件开发;仪器仪表销售;电力
 售;电力设施器材销售;人工智能硬件 设施器材销售;人工智能硬件销售;智
 销售;智能机器人销售;工业机器人销 能机器人销售;工业机器人销售;充电
 售;充电桩销售;通讯设备销售;电子产 桩销售;通讯设备销售;电子产品销售;
 品销售;电线、电缆经营;信息系统集 集成电路芯片及产品销售；集成电路
 成服务;地理遥感信息服务;信息技术 芯片设计及服务；电线、电缆经营;信
 咨询服务;计算机及通讯设备租赁;人 息系统集成服务;地理遥感信息服务;
 工智能应用软件开发;人工智能行业 信息技术咨询服务;计算机及通讯设备
 应用系统集成服务;仪器仪表制造;电 租赁;人工智能应用软件开发;人工智
 力设施器材制造;电子(气)物理设备及 能行业应用系统集成服务;仪器仪表制
 其他电子设备制造;智能无人飞行器 造;电力设施器材制造;电子(气)物理
 制造;工业机器人制造;输配电及控制 设备及其他电子设备制造;智能无人飞
 设备制造;配电开关控制设备制造;工 行器制造;工业机器人制造;输配电及
 业自动控制系统装置制造;通信设备 控制设备制造;配电开关控制设备制
 制造;雷达及配套设备制造;货物进出 造;工业自动控制系统装置制造;通信
 口;技术进出口;进出口代理。(除依法 设备制造;雷达及配套设备制造;货物
 须经批准的项目外，凭营业执照依 进出口;技术进出口;进出口代理。(除
 法自主开展经营活动)许可项目:输 依法须经批准的项目外，凭营业执照
 电、供电、受电电力设施的安装、 依法自主开展经营活动)许可项目:输
 维修和试验；测绘服务。(依法须批 电、供电、受电电力设施的安装、维
 准的项目，经相关部门批准后方可 修和试验；测绘服务。(依法须批准的
 开展经营活动，具体经营项目以相 项目，经相关部门批准后方可开展经
 关部门批准文件或许可证件为准)(不 营活动，具体经营项目以相关部门批
 得从事国家和本市产业政策禁止和 准文件或许可证件为准)(不得从事国

 限制类项目的经营活动。)          家和本市产业政策禁止和限制类项目

                                  的经营活动。)

  除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

  本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会
审议。公司董事会同时提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案事宜。

    请各位股东及股东代表审议。

                                  北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
                                                    2024 年 5 月 10 日

  议案二：关于变更公司第三届董事会非独立董事的议案

  各位股东及股东代表：

  近日，公司董事会收到董事杨晓琰先生的书面辞任函，因个人原因，杨晓琰先生向公司董事会提出辞去董事职务，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，杨晓琰先生辞去公司董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司正常运作。公司董事会同时提名于海群先生为公司第三届董事会董事候选人，经董事会提名委员会资格审查，于海群先生符合上市公司董事的任职条件。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

    请各位股东及股东代表审议。

                                  北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
                                                    2024 年 5 月 10 日

    议案三：关于变更公司第三届董事会独立董事的议案

  各位股东及股东代表：

  截止 2024 年 3 月 18 日，公司独立董事冯柳江先生已连续两次缺席董事会
会议，且未书面委托其他独立董事代为出席，根据《上市公司独立董事管理办法》,董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。因此，公司董事会提议解除冯柳江先生独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务。为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定提名张建功先生为公司第三届董事会独立董事候选人，经董事会提名委员会资格审查，张建功先生符合上市公司董事、独立董事的任职条件。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事候选人张建功先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后亦将补选张建功先生为公司第三届董事会审计委员会、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

  本议案已经公司第三届董事会