全聚德:关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

【摘要】证券代码：002186证券简称：全聚德公告编号：2024-11中国全聚德（集团）股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中国全聚德（...

证券代码：002186          证券简称：全聚德          公告编号：2024-11
            中国全聚德（集团）股份有限公司

        关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12
日召开董事会第九届十四次会议、监事会第九届十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

    一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况

  根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 60,039,528.22 元，母公司
实现净利润 40,320,363.61 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司累计滚存
未分配利润303,704,295.38 元，合并累计滚存未分配利润-192,544,561.53 元。
  根据《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2023 年度合并报表未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，同时考虑公司未来经营和发展的资金需要，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

    二、公司 2023 年度拟不进行利润分配的原因

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。鉴于公司 2023 年度合并报表未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。


    三、董事会意见

  公司董事会第九届十四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审
议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》，鉴于公司 2023 年度合并报表未分配利润为负值，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，董事会同意公司 2023 年度不进行利润分配，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    四、监事会意见

  监事会认为：鉴于公司 2023 年度合并报表未分配利润为负值，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，董事会计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合《公司章程》等相关规定。

    五、备查文件

  1、董事会第九届十四次会议决议；

  2、监事会第九届十一次会议决议；

  特此公告。

                                中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
                                        二〇二四年四月十二日