煜邦电力:关于变更营业范围并修订《公司章程》的公告

【摘要】证券代码：688597证券简称：煜邦电力公告编号：2024-054债券代码：118039债券简称：煜邦转债北京煜邦电力技术股份有限公司关于变更营业范围并修订《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述...

证券代码：688597        证券简称：煜邦电力      公告编号：2024-054

债券代码：118039        债券简称：煜邦转债

            北京煜邦电力技术股份有限公司

      关于变更营业范围并修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及部分公司制度相关条款进行修订，具体如下：

  为更好满足公司业务发展需求，公司计划在原有经营范围的基础上，增加“集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务”，具体修订内容如下：

原《公司章程》内容                修订后《公司章程》内容

    第十五条 经依法登记，公司的经    第十五条 经依法登记，公司的经营
营范围包括：技术服务、技术开发、 范围包括：技术服务、技术开发、技术技术咨询、技术交流、技术转让、技 咨询、技术交流、技术转让、技术推广;术推广;软件开发;仪器仪表销售;电力 软件开发;仪器仪表销售;电力设施器材设施器材销售;人工智能硬件销售;智 销售;人工智能硬件销售;智能机器人销能机器人销售;工业机器人销售;充电 售;工业机器人销售;充电桩销售;通讯桩销售;通讯设备销售;电子产品销售; 设备销售;电子产品销售;集成电路芯片电线、电缆经营;信息系统集成服务;地 及产品销售；集成电路芯片设计及服务；理遥感信息服务;信息技术咨询服务; 电线、电缆经营;信息系统集成服务;地计算机及通讯设备租赁;人工智能应用 理遥感信息服务;信息技术咨询服务;计软件开发;人工智能行业应用系统集成 算机及通讯设备租赁;人工智能应用软服务;仪器仪表制造;电力设施器材制 件开发;人工智能行业应用系统集成服造;电子(气)物理设备及其他电子设备 务;仪器仪表制造;电力设施器材制造;制造;智能无人飞行器制造;工业机器 电子(气)物理设备及其他电子设备制
人制造;输配电及控制设备制造;配电 造;智能无人飞行器制造;工业机器人制开关控制设备制造;工业自动控制系统 造;输配电及控制设备制造;配电开关控

装置制造;通信设备制造;雷达及配套 制设备制造;工业自动控制系统装置制设备制造;货物进出口;技术进出口;进 造;通信设备制造;雷达及配套设备制
出口代理。(除依法须经批准的项目外， 造;货物进出口;技术进出口;进出口代凭营业执照依法自主开展经营活动)许 理。(除依法须经批准的项目外，凭营业可项目:输电、供电、受电电力设施的 执照依法自主开展经营活动)许可项目:安装、维修和试验；测绘服务。(依法 输电、供电、受电电力设施的安装、维须批准的项目，经相关部门批准后方 修和试验；测绘服务。(依法须批准的项可开展经营活动，具体经营项目以相 目，经相关部门批准后方可开展经营活关部门批准文件或许可证件为准)(不 动，具体经营项目以相关部门批准文件得从事国家和本市产业政策禁止和限 或许可证件为准)(不得从事国家和本市
制类项目的经营活动。)            产业政策禁止和限制类项目的经营活

                                  动。)

  除上述修改外，原《公司章程》其他条款不变并以工商登记机关最终核准登记为准，以上事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案事宜。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）予以披露。

  特此公告。

                                  北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 16 日