煜邦电力:2024年第一次临时股东大会会议资料

【摘要】证券代码：688597证券简称：煜邦电力转债代码：118039转债简称：煜邦转债2024年第一次临时股东大会会议资料2024年2月目录会议须知......3会议议程......5会议议案......7议案一：关于变更营业范围并修订《公司章程...

证券代码：688597                  证券简称：煜邦电力
转债代码：118039                  转债简称：煜邦转债
 2024 年第一次临时股东大会
        会 议 资 料

                      2024 年 2 月


                      目  录


会 议 须 知......3
会 议 议 程......5
会议议案......7
议案一：关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案......7

                    会 议 须 知

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》、《北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知：

  一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

  二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

  三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

  四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

  五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

  六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。


  七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

  八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

  九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

  十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

  十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

  十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，股东出席本次股东大会产生的费用由股东自理。

                    会 议 议 程

会议时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）14 点 30 分

会议地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议室
会议召集人：北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
会议主持人：董事长周德勤先生
会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 2 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程：

  一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记；

  二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；

  三、主持人宣读股东大会会议须知；

  四、推举计票人和监票人；

  五、逐项审议会议各项议案；

  1、《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》

  六、与会股东或股东代理人发言及提问；

  七、与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决；

  八、休会，统计现场会议表决结果；

  九、复会，主持人宣布现场表决结果。

  十、汇总网络投票与现场投票表决结果；

  十一、主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议；

十二、见证律师宣读本次股东大会的法律意见；
十三、与会人员签署会议文件；
十四、主持人宣布会议结束。


                      会议议案

  议案一：关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案

  各位股东及股东代表：

  为更好满足公司业务发展需求，公司计划在原有经营范围的基础上，增加“货物进出口、技术进出口、代理进出口”，具体修订内容如下：

 原《公司章程》内容              修订后《公司章程》内容

 第十五条 经依法登记，公司的经营  第十五条 经依法登记，公司的经营范
 范围包括：一般项目：技术服务、  围包括：一般项目：技术服务、技术 技术开发、技术咨询、技术交流、  开发、技术咨询、技术交流、技术转 技术转让、技术推广；软件开发；  让、技术推广；软件开发；仪器仪表
 仪器仪表销售；电力设施器材销    销售；电力设施器材销售；智能无人
 售；智能无人飞行器销售；工业机  飞行器销售；工业机器人销售；充电 器人销售；充电桩销售；通讯设备  桩销售；通讯设备销售；电子产品销 销售；电子产品销售；电线、电缆  售；电线、电缆经营；信息系统集成 经营；信息系统集成服务；地理遥  服务；地理遥感信息服务；信息技术 感信息服务；信息技术咨询服务；  咨询服务；计算机及通讯设备租赁； 计算机及通讯设备租赁；人工智能  人工智能应用软件开发；人工智能行 应用软件开发；人工智能行业应用  业应用系统集成服务；仪器仪表制
 系统集成服务；仪器仪表制造；电  造；电力设施器材制造；电子（气） 力设施器材制造；电子（气）物理  物理设备及其他电子设备制造；智能 设备及其他电子设备制造；智能无  无人飞行器制造；工业机器人制造； 人飞行器制造；工业机器人制造；  输配电及控制设备制造；配电开关控 输配电及控制设备制造；配电开关  制设备制造；工业自动控制系统装置 控制设备制造；工业自动控制系统  制造；通信设备制造；雷达及配套设 装置制造；通信设备制造；雷达及  备制造。（除依法须经批准的项目
 配套设备制造。（除依法须经批准  外，凭营业执照依法自主开展经营活 的项目外，凭营业执照依法自主开  动）许可项目：输电、供电、受电电 展经营活动）许可项目：输电、供  力设施的安装、维修和试验；测绘服 电、受电电力设施的安装、维修和  务。货物进出口、技术进出口、代理 试验；测绘服务。（依法须经批准  进出口。（依法须经批准的项目，经 的项目，经相关部门批准后方可开  相关部门批准后方可开展经营活动， 展经营活动，具体经营项目以相关  具体经营项目以相关部门批准文件或 部门批准文件或许可证件为准）(不  许可证件为准）(不得从事国家和本市 得从事国家和本市产业政策禁止和  产业政策禁止和限制类项目的经营活
 限制类项目的经营活动。）        动。）

  同时董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案事宜。


  上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

    请各位股东及股东代表审议。

                                  北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
                                                    2024 年 2 月 19 日