泰坦股份:关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：003036证券简称：泰坦股份公告编号：2024-012债券代码：127096债券简称：泰坦转债浙江泰坦股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈...

 证券代码：003036      证券简称：泰坦股份      公告编号：2024-012
 债券代码：127096      债券简称：泰坦转债

                浙江泰坦股份有限公司

            关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开第十
届董事会第三次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

    一、2023 年度利润分配预案的基本情况

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公
司股东的净利润 129,966,010.85 元。

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2023 年度利润分配预案为：以公司总股本
216,000,000 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.20 元（含税），合计
派发现金红利 90,720,000.00 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本年度公司现金分红占 2023 年度归属于母公司股东的净利润比例为 69.80%。
    若在方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营情况、盈利水平及未来发展资金需求等因素，且在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，不存在损害中小股东股东权益的情形。本次现金分红金额占合并报表当年实现归属于母公司股东净利润的 69.80%。本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》和公司已披露的股东回报规划等规定。公司的现金分红水
平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

    三、本次利润分配预案的决策程序

    1、董事会审议情况

    公司第十届董事会第三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，
审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

    2、监事会审议情况

    公司第十届监事会第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，
审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

    3、独立董事专门会议审核意见

    公司第十届董事会独立董事第一次专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃
权的表决结果，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

    4、本议案需提交 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。

    四、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第十届董事会第三次会议决议；

    2、第十届监事会第二次会议决议；

    3、第十届董事会独立董事第一次专门会议审核意见；

    4、2023 年度审计报告。

    特此公告。

                                                浙江泰坦股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2024 年 4 月 16 日