国光电器:独立董事2023年度述职报告(谭光荣)

【摘要】国光电器股份有限公司独立董事2023年度述职报告（谭光荣）2023年，作为国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉尽职，忠实履...

                  国光电器股份有限公司

          独立董事 2023 年度述职报告（谭光荣）

  2023 年，作为国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司
《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉尽职，忠实履行职务，积极出席相关
会议并参与董事会各专门委员会工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了明确意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其
他关联方的资金往来情况进行了现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场
检查，并提出建设性意见；充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股
东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度的工作情况简要汇报如下：
一、独立董事的基本情况
1、个人简介

  谭光荣先生，1963 年出生，中国国籍，中共党员，管理学博士，湖南大学经济与贸易学院教授，博士生导师，中国注册会计师（非执业），湖南财税法
研究会副会长，湖南省预算绩效管理研究会副会长，湖南省税务学会理事，国
光电器（002045）、山河星航实业股份有限公司、德力佳传动科技(江苏)股份
有限公司独立董事。
2、独立性情况的说明

  本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司
担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、报告期内出席董事会及股东大会情况：

  （一）董事会会议：自 2023 年 1 月 30 日本人被选举为独立董事后，2023

年度公司第十届董事会共召开 12 次会议。本人出席了全部 12 次会议，其中现
场出席 0 次，通讯出席 12 次，无委托出席和缺席会议情况，本人利用自己的专业知识对 2023 年度的所有议案进行认真审议，对所有议案及其他事项没有提出异议，均投赞成票。


  （二）股东大会：自 2023 年 1 月 30 日本人被选举为独立董事后，2023 年
度公司共召开 3 次股东大会，分别为 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第

三次临时股东大会、2022 年度股东大会。本人因另有安排，无法出席股东大会。
  2023 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。经认真审议，对公司董事
会各项议案均投同意票，没有反对、弃权的情形。
三、报告期内发表明确意见情况：

  报告期内，本人积极独立履行职责，对董事会审议事项发表了客观、公正
的明确意见，在关联交易、对外担保、会计师事务所聘用、内部控制评价、利
润分配预案、提名董事、聘任高级管理人员等重大事项发表了同意的意见，并
对关联交易和会计师事务所聘用发表了相关的事前认可意见。
四、报告期内出席董事会各专门委员会情况：

  本人担任公司董事会下设的薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会
和战略决策委员会委员，2023 年积极出席董事会专门委员会会议，关注公司生产经营运作和财务状况。报告期内，公司董事会及下属专门委员会能够按照
《公司章程》、董事会及各专门委员会议事规则要求规范运作，发挥科学决策
作用。

  作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，积
极参加独立董事专门会议。报告期内，公司正常召开独立董会专门会议。
五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、年报相关工作

  报告期内，本人积极参与董事会专门委员会工作，根据相关制度要求，积
极参与年度审计和年报编制工作，及时听取公司管理层关于 2023 年度工作情况的汇报，仔细审阅相关资料，了解、掌握 2022 年年报审计工作安排及审计工
作进展情况，并与会计师保持密切沟通，保证了 2022 年度报告披露的合规性及有效性，维护了公司中小股东的合法权益。
2、对公司内部控制情况的监督

  报告期内，本人参与董事会决策以外，还积极关注可能影响公司内部控制
情况和公司治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、重大对外投资、关
联交易等重大事项进行调查，及时了解公司生产经营动态；督促并监督公司审

计监察组织的工作，包括审阅内部审计工作计划、内部审计计划的执行情况等；及时了解公司内控规范建设进展，切实履行了董事会审计委员会委员的职责。
3、对公司信息披露工作的监督

  报告期内，本人督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定规范信息披露行
为，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时和公平。
六、其他工作情况

  报告期内，本人高度关注公司财务管理及内控运行等方面的情况，积极利
用参会及其他时间，主动了解公司内部控制执行、重大决策落实执行等有关情
况。日常本人借助电话、微信等方式，与公司其他董事、高管及相关工作人员
保持密切联系，以便及时掌握公司运行动态。同时，本人密切关注宏观环境、
市场及行业变化对公司的影响，关注传媒对公司的相关报道，认真履行监督和
指导职责，促进企业稳健发展。

  本人还通过视频或电话沟通等方式，参加了公司组织的重大项目事前沟通
会议，提前参与到重大项目前期研究论证等环节中，为后续参与决策奠定了基
础。

  本人享有与其他董事同等的知情权，在履行职责时，公司能够提供所必需
的工作条件，与公司管理层人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进
展情况，了解公司的经营状况，有效地履行独立董事及董事会专门委员会委员
的职责。公司有关人员也积极配合本人履行职责，未有任何干预本人独立行使
职权的情形。

  报告期内，本人未出现如下情况：

  1、提议召开董事会的情况；

  2、提议召开临时股东大会的情况；

  3、提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

  4、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

  经公司股东大会审议通过，公司给予独立董事适当的津贴，并在年报中进
行披露。

  在新的一年里，为保证董事会的独立与公正，维护中小股东特别是社会公
众股东的合法权益，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。

  （以下无正文，为国光电器股份有限公司独立董事2023年度述职报告签字页）

（本页为国光电器股份有限公司独立董事2023年度述职报告签字页）

                                          独立董事：

                                                        谭光荣

                                              二零二四年四月十二日