麦克奥迪:2023年年度报告

【摘要】麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2023年年度报告2024-0022024年4月16日2023年年度报告第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

          2023 年年度报告

                      2024-002

          2024 年 4 月 16 日


              2023 年年度报告

                第一节 重要提示、目录和释义

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。

  公司负责人杨文良、主管会计工作负责人刘亚军及会计机构负责人(会计主管人员)林安娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资
者关注相关内容。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 517,410,336 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股 0 股（含税），以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析......10
第四节 公司治理......32
第五节 环境和社会责任......53
第六节 重要事项......55
第七节 股份变动及股东情况......67
第八节 优先股相关情况......74
第九节 债券相关情况 ......75
第十节 财务报告......76

                    备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
3、经公司法定代表人签名的 2023 年年度报告文本原件。
4、其他备查文件。
以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。


                          释义

            释义项                              指                              释义内容

公司、本公司、麦克奥迪                            指                  麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

证监会                                            指                  中国证券监督管理委员会

深交所                                            指                  深圳证券交易所

《公司法》                                        指                  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                                        指                  《中华人民共和国证券法》

报告期                                            指                  2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

                                                                      日

董事会                                            指                  麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

                                                                      董事会

监事会                                            指                  麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

                                                                      监事会

股东大会                                          指                  麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

                                                                      股东大会

《公司章程》                                      指                  《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公

                                                                      司公司章程》

                                                                      由环氧树脂材料制成，安装在不同点

环氧绝缘件                                        指                  位的导体之间或导体与接地构件之

                                                                      间，是同时起到电气绝缘和机械支撑

                                                                      作用的器件

中压                                              指                  3.6kV~40.5kV 电压等级

高压                                              指                  72.5kV~252kV 电压等级

超高压                                            指                  750kV、500kV 和 330kV 电压等级

香港协励行                                        指                  香港协励行有限公司

                                                                      是一种利用光学原理，把人眼所不能

光学显微镜                                        指                  分辨的微小物体放大成像，以供提取

                                                                      微细结构信息，并将光、机、电及数

                                                                      字技术融合的精密仪器。

麦迪实业                                          指                  麦克奥迪实业集团有限公司

麦迪医疗                                          指                  麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限

                                                                      公司

亦庄控股                                          指                  北京亦庄投资控股有限公司


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                  麦克奥迪                  股票代码                  300341

公司的中文名称            麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

公司的中文简称            麦克奥迪

公司的外文名称（如有）    Motic（Xiamen）Electric Group Co.,Ltd

公司的外文名称缩写（如    Motic Electric

有）

公司的法定代表人          杨文良

注册地址                  厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号

注册地址的邮政编码        361101

公司注册地址历史变更情况  不适用

办公地址                  厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号

办公地址的邮政编码        361101

公司网址                  https://www.motic-electric.com/

电子信箱                  James_Li@motic.com

二、联系人和联系方式

                                              董事会秘书                        证券事务代表

姓名                              李臻

联系地址                          厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山

                                  南路 808 号

电话                              0592-5676875

传真                              0592-5626612

电子信箱                          James_Li@motic.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站                    巨潮资讯网

公司披露年度报告的媒体名称及网址                    《证券时报》、《中国证券报》、http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                                公司董事会办公室

四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                                    立信会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址                                北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 2 层

签字会计师姓名                                      李萌 郭洁

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                          2023 年